案件核心信息 - 信实通信有限公司及其董事安尼尔·安巴尼因涉嫌银行欺诈案正接受中央调查局调查 案件涉及金额高达2929.05亿印度卢比 [1] - 中央调查局已对信实通信有限公司的两处办公场所及安尼尔·安巴尼在孟买的住所进行了搜查 并查获了若干涉案文件 [7] 案件调查进展 - 安尼尔·安巴尼于周五抵达中央调查局德里总部 接受第二天的问询 此前他在周四已接受调查官员长达8小时的问询 [1] - 此案源于印度国家银行于2025年8月18日提交的投诉 中央调查局据此立案 随后又收到来自旁遮普国家银行、印度银行、印度联合银行等其他银行的单独投诉 [2][4] 涉案银行与金额详情 - 印度国家银行的投诉基于法务审计报告 指控在2013年至2017年期间 集团实体之间通过相互关联的迂回交易大规模转移和滥用贷款资金 导致印度国家银行在总计19694.33亿印度卢比的风险敞口中损失2929.05亿印度卢比 该案涉及17家公共部门银行 [3] - 除主要案件外 另有两起新案件被登记 一起基于巴罗达银行2025年2月24日的投诉 涉及e-德纳银行和e-维贾亚银行的风险敞口 另一起基于旁遮普国家银行2025年2月2日的投诉 涉及e-印度联合银行的风险敞口 [5][6]