公司关于董事重新任命的声明 - 惠而浦印度公司于周二通过监管文件明确声明 其将Anil Berera重新指定为非执行独立董事的提案完全符合适用的法律框架 包括《2013年公司法》以及印度证券交易委员会的《上市义务和披露要求》条例（2015年）[10][11] - 公司此次声明旨在回应两家代理咨询机构IiAS和SES对该特别决议提出的担忧[10] 涉及董事的背景与任期 - Anil Berera自2011年11月3日起即与公司董事会有关联 并担任公司执行董事直至2019年12月31日[2][10] - 自2020年1月1日起 其职务被重新指定为非执行非独立董事 并自此一直担任该职务[4][10] - Berera在惠而浦集团内曾担任高级领导职务 包括首席财务官以及最终控股公司惠而浦公司的亚洲区副总裁[5][10] 对代理咨询机构质疑的逐点反驳 - 关于独立性标准：公司声称Berera满足任命为独立董事的所有适用条件 在过去三个或当前财年内 除因其董事身份获得的应付薪酬外 他与公司、其控股、子公司或关联公司或其发起人或董事之间不存在任何金钱关系[6][11] - 关于冷却期问题：针对SES对缺乏冷却期的担忧 公司援引适用规则称 只有当个人在拟议任命前的三个财年内曾是关键管理人员或雇员时才会触发不适格条件 而Berera自2019年12月31日起已不再担任任何执行或雇佣职务 自2020年1月1日起未担任公司、其集团或发起人集团实体的关键管理人员或雇员[7][8][11] - 公司进一步指出 《公司法》第149(11)条规定的冷却期要求仅适用于完成两届连续任期后的独立董事 而Berera此前从未担任过公司的独立董事 因此该条款不适用[9][11] 公司立场与治理观点 - 公司认为IiAS报告中的担忧 solely源于该机构内部的治理标准 而非任何法律或监管限制[6][11] - 公司表示尊重代理咨询公司的治理观点 但认为此类内部治理标准不能凌驾或取代《公司法》和印度证券交易委员会上市条例明确规定的法定框架[6][11] - 公司强调Berera在董事会任职期间 consistently表现出高度的承诺和治理监督 包括出席了相关财年内的所有董事会会议[5][11] 相关决议进程 - 公司已于今年2月通过邮寄投票方式寻求股东批准一项特别决议 以将Berera重新指定为独立董事[9][11] - 代理咨询机构IiAS曾建议公司股东投票反对该特别决议[1][10]