年度股东大会决议 - 维萨拉公司于2026年3月24日召开年度股东大会 批准了截至2025年12月31日的年度财务报告 并解除了董事会成员及总裁兼首席执行官在该财年的责任 [1] 股息分配 - 年度股东大会决议每股派发股息0.86欧元 除息日为2026年3月26日 支付日为2026年4月2日 [2] 董事会构成与薪酬 - 年度股东大会确认董事会成员人数为七名 六名现任成员留任 并选举Elina Björklund为董事会新成员 [3] - 董事会主席年度薪酬为75,000欧元 其他成员每人每年50,000欧元 其中约40%将以从市场购买的维萨拉A系列股票形式支付 其余以现金支付 [4] - 审计委员会主席每次出席会议的费用为2,000欧元 人事与可持续发展委员会、提名委员会及其他董事会下设委员会主席为1,500欧元 委员会成员为1,200欧元 居住在芬兰境外的董事会成员每次参加现场会议可获得1,000欧元费用 [4] 审计与鉴证机构 - 年度股东大会选举普华永道会计师事务所为公司审计机构 由APA Ylva Eriksson担任主要负责审计师 [6] - 年度股东大会选举普华永道会计师事务所为公司可持续发展报告鉴证机构 由授权可持续发展审计师Ylva Eriksson担任主要负责鉴证师 [7] 股份回购与发行授权 - 年度股东大会授权董事会使用公司非限制性权益 定向回购最多800,000股公司自有A系列股票 该授权有效期至下一届年度股东大会结束 但最迟不超过2027年9月24日 [8] - 年度股东大会授权董事会决议发行新股或转让公司持有的库存股 最多涉及3,000,000股A系列股票 其中最多1,000,000股可用于公司激励计划 授权有效期至2027年9月24日 但用于激励计划的授权有效期至2031年3月24日 [9][10] - 授权允许在有重要财务原因时（如用于潜在并购对价、为投资融资或作为激励计划一部分）偏离股东优先认购权进行定向发行 股份认购价可以实物出资形式全部或部分支付 [9] 董事会组织会议结果 - 年度股东大会后的董事会组织会议选举Ville Voipio为董事会主席 Raimo Voipio为副主席 [11] - 审计委员会由Kaarina Ståhlberg担任主席 Elina Björklund和Raimo Voipio担任委员 委员会多数成员独立于公司及主要股东 [11] - 人事与可持续发展委员会由Antti Jääskeläinen担任主席 Annica Bresky、Tuomas Syrjänen和Ville Voipio担任委员 委员会多数成员独立于公司及主要股东 [12] - 提名委员会由Ville Voipio担任主席 Annica Bresky、Tuomas Syrjänen和Raimo Voipio担任委员 委员会多数成员独立于公司 [12]