年度股东大会通知与议程 - 图利基维公司将于2026年4月22日中午12点在赫尔辛基举行年度股东大会 参会登记于上午11:30开始 [1] - 会议将审议包括开幕、确认出席情况、通过投票名单、审议2025年度报告等多项议程 [2] 2025年度财务与利润分配 - 公司2025年度报告 包括年度账目、合并财务报表、董事会报告和审计报告 将于2026年3月27日发布并可在公司网站获取 [2] - 截至2025年12月31日 公司可分配资产为3,560,205.14欧元 当期亏损为759,376.43欧元 [3] - 董事会提议2025年度不支付股息 [3] 董事会与高管薪酬 - 董事会成员的年度薪酬为每人22,500欧元 将以公司A系列股份形式支付 股份需在2026年12月31日前从交易所购买 公司承担购股成本 在董事会任期结束前 未经董事会事先特别许可 成员不得转让所获股份 薪酬也可全部或部分以现金支付 [5] - 董事会主席每月额外获得4,500欧元薪酬 [5] - 审计委员会和提名委员会成员每次会议可获得400欧元酬金 审计委员会主席每次会议可获得700欧元酬金 [8] - 薪酬报告将于2026年3月27日发布 董事会提议批准该报告 此决定为建议性 [4] 董事会构成与选举 - 董事会提名委员会提议选举6名董事会成员 [9] - 提名委员会提议重新选举Jaakko Aspara, Niko Haavisto, Panu Paappanen, Satoko Taguma和Jyrki Tähtinen为董事会成员 并提议选举Mia Sirkiä为新成员 [10] - 所有候选人均已同意参选 [11] 审计师任命与薪酬 - 董事会提议选举KPMG Oy Ab为公司审计师 由授权公共会计师Heli Tuuri女士担任主要负责审计师 任期至下届年度股东大会结束 [13] - 审计师费用将根据批准的发票支付 [12] 股份发行授权 - 董事会提议股东大会授权董事会决定发行新股或公司持有的自有股 发行可以是有偿或无偿的 可以按股东持股比例发行 也可以在有重要财务原因时进行定向发行 定向无偿发行需有对公司及其所有股东特别重要的财务理由 [14] - 授权还包括向公司本身无偿发行股份的权利 但发行给公司的股份数量不得超过公司股份总数的十分之一 [15] - 授权还包括发行《公司法》定义的特别权利 该权利赋予持有人有偿认购公司新股或公司持有的自有股的权利 认购款可以现金支付或通过抵消认购人对公司的应收款来支付 [16] - 根据此授权 最多可发行总计10,437,748股A系列股和总计1,536,500股K系列股 即总计最多11,974,248股 无论这些是新股还是公司持有的自有股 [17] - 股份发行授权有效期至2027年举行的年度股东大会 但最迟不超过2027年6月30日 该授权不会撤销之前授予董事会的任何授权 [18] 股东参会与投票信息 - 有权参加股东大会的股东需在2026年4月15日上午10:00前完成登记 [21] - 股东登记日为2026年4月10日 该日期后的持股变化不影响参会权或投票权 [20][21] - 股东可通过电子邮件、电话、普通邮件或亲临公司办公室等方式进行登记 [25] - 股东可通过代理人参会并行使权利 代理人需提供授权文件 [24] - 名义登记持股人若想参会 需最迟于2026年4月17日上午10:00前被临时登记入股东名册 [27] - 截至本通知发布日 图利基维公司股份总数为59,871,243股 其中A系列股52,188,743股 K系列股7,682,500股 公司自身持有124,200股A系列股 A系列股共有52,064,543票投票权 K系列股共有76,825,000票投票权 因此股东大会最多可投128,889,543票 [30] 文件获取与会议信息 - 董事会提案、治理机构薪酬报告及本通知可在公司网站获取 [19] - 图利基维公司年度报告 包括公司年度账目、董事会报告、审计报告、薪酬政策及公司治理声明 将于2026年3月27日起在上述网站披露 [19] - 股东大会记录最迟将于2026年5月6日公布于上述网站 [19] - 会议将以芬兰语进行 出席会议的股东有权要求获取与审议事项相关的信息 [29]