会议基本信息 - 公司AB Amber Grid董事会于2026年3月25日决定并召集2026年普通股东大会 [1] - 会议将于2026年4月17日星期五上午10:00（立陶宛时间）在立陶宛维尔纽斯Laisvės大街10号的Laisvės Energijos大厅举行 [2] - 股东登记开始于会议当天上午09:30，截止于上午09:55 [2][3] - 股权登记日为会议前第五个工作日，只有在该日结束时仍为公司股东的人士才有权出席并投票 [3] 会议议程与决议草案 - 议程第一项：接收关于公司2025年财务报表的独立审计师报告及2025年管理报告，供股东大会计论批准财务报表时参考，无需股东大会决议 [4] - 议程第二项：批准AB Amber Grid 2025年度财务报表 [5] - 议程第三项：批准AB Amber Grid 2025年度利润分配方案 [5] - 议程第四项：批准作为2025年管理报告一部分的2025年度薪酬披露信息 [5] - 议程第五项：批准首席执行官和董事会成员薪酬政策的新版本，并授权首席执行官依法公开该政策 [6] 股东投票与参与方式 - 会议不提供通过电子通讯方式出席和投票的机会 [7] - 无法亲自出席的股东或其代理人有权通过填写通用选票进行书面提前投票，需通过电子邮件或挂号信在会议开始前送达公司 [8] - 公司有权在特定情况下（如选票不符合要求、逾期送达或无法确定股东真实意愿）撤回股东的提前投票 [9] - 股东可委托代理人投票，自然人委托书需经公证，或通过信息技术执行并在授权书登记处注册 [10] - 股东有权通过电子方式授权自然人或法人代表出席和投票，此类电子委托书无需公证，但需使用立陶宛认可的安全签名设备创建电子签名 [11] - 在海外签发的委托书必须经过认证或加注海牙认证，并翻译成立陶宛语且译文需公证 [12] 股东权利行使 - 股东可于中央信息存储网站www.crib.lt和公司网站www.ambergrid.lt查阅会议决议草案及其他相关材料 [13] - 持有至少二十分之一投票权的股东有权提议补充会议议程，提案需在会议前至少14天提交 [14] - 持有至少二十分之一投票权的股东有权在会议前或会议期间，就议程议题提出新的决议草案 [15] - 股东有权在会议前至少三个工作日通过电子邮件或邮寄方式提前提交与议程相关的问题，公司将依法在会前统一答复所有股东 [16][17] - 公司可拒绝回答无法确认提问者身份或涉及公司商业/工业机密及保密信息的问题 [17] 公司及信息披露 - 截至本次普通股东大会召集日，公司总股本为178,382,514股 [18] - 立陶宛《公司法》第26条所指信息将在公司网站www.ambergrid.lt提供 [18] - 议程补充信息和会议通过的决定也将在中央信息存储网站www.crib.lt提供 [18] - 随通知附有七份文件，包括2025年财务报表及管理报告、审计意见、2025年利润分配草案、新版薪酬政策、通用选票、委托书模板和新闻稿 [20]