会议基本信息 - LITGRID AB董事会于2026年3月25日决定并召集公司普通股东大会 [1] - 会议将于2026年4月17日（周五）立陶宛时间上午10:00在维尔纽斯Karlo Gustavo Emilio Manerheimo街8号229厅举行 [2] - 股东登记开始时间为会议当天上午09:30，结束时间为上午09:55 [2][3] - 会议记录日为会议前第五个工作日，只有在该记录日结束时仍是公司股东的人才有权出席并投票 [3] - 股东权利记录日为会议作出相应决定后的第十个工作日结束时，股份数量和投票权根据股东名单中的所有权确定 [4] - 会议不提供通过电子通讯方式出席和投票的机会 [10] 会议议程与决议草案 - 议程第一项：了解LITGRID AB 2025年财务报表的独立审计报告并提交2025年管理层报告 [5] - 董事会向股东大会提交管理层报告供了解，其中包含公司运营战略实施情况及2025年薪酬信息，无需股东大会作出决议 [6] - 议程第二项：批准LITGRID AB 2025年财务报表 [5] - 决议草案为批准LITGRID AB 2025年财务报表 [7] - 议程第三项：批准LITGRID AB 2025年利润分配 [5] - 决议草案为批准LITGRID AB 2025年利润分配 [7] - 议程第四项：同意LITGRID AB 2025年薪酬信息 [5] - 决议草案为同意构成LITGRID AB 2025年管理层报告一部分的2025年薪酬信息 [7][8] - 议程第五项：批准LITGRID AB首席执行官和董事会成员薪酬政策的新版本 [5] - 决议草案包括批准新版本薪酬政策，并授权和责成首席执行官根据立陶宛共和国《公司法》公开宣布批准的薪酬政策 [8][9] 股东参与、投票与文件获取 - 股东或其委托代理人若无法出席会议，有权通过填写通用选票进行书面提前投票 [11] - 经合格电子签名签署的通用选票需发送至邮箱 info@litgrid.eu，经实体签名签署的需通过挂号信或亲自送达公司注册地址，且不得晚于会议开始前 [11] - 公司有权在提交的通用选票不符合法律要求、逾期收到或填写方式无法确定股东真实意愿时，撤回该提前投票 [12] - 股东可委托代理人出席会议并投票 [13] - 自然人的委托书需经公证，除非通过信息技术执行并在授权委托书登记处注册 [13] - 股东有权通过电子方式授权自然人或法人代表其出席和投票，此类委托书无需公证，但需满足电子签名和安全传输等条件 [14] - 在外国签发的委托书必须根据法律程序进行认证或加注海牙认证，并翻译成立陶宛语，翻译件需经公证 [15] - 股东可在公司网站 www.litgrid.eu 和受监管信息中央存储库 www.crib.lt 上查阅会议决议草案及其他相关材料 [16] - 持有至少二十分之一总投票权股份的股东可提议补充会议议程，提案需在会议召开前不晚于14天收到 [17][18] - 持有至少二十分之一总投票权股份的股东可在会议前或会议期间，就议程事项提出新的决议草案 [19] - 股东有权在会议召开前不晚于三个工作日内，通过电子邮件或送达注册地址的方式，提前提交与会议议程相关的问题 [20] - 公司可拒绝回答无法确认提问股东身份或涉及公司商业/工业秘密、机密信息的问题 [21] 公司股本与信息披露 - 截至本次普通股东大会召集日，公司股份总数为 504,331,380股 [21] - 《立陶宛共和国公司法》第26条所指信息将在公司网站 www.litgrid.eu 上提供 [22] - 议程补充信息和会议通过的决议也将在受监管信息中央存储库 www.crib.lt 上提供 [22] 会议文件附件清单 - LITGRID AB 2025年财务报表（附管理层报告和薪酬信息） [24] - 独立审计报告 [24] - LITGRID AB 2025年利润分配草案 [24] - 首席执行官和董事会成员薪酬政策新版本 [24] - 通用选票 [24] - 委托书表格 [24]