年度股东大会基本信息 - 公司将于2026年4月24日星期五上午10点在瑞士苏黎世举行年度股东大会 [2] - 会议将仅限于正式议程项目，不会进行2025年度业绩报告 [2] - 2025年度业绩信息需参考公司2025年年报以及2026年3月12日举行的财报电话会议材料 [3] 公司股本与投票权 - 公司总股本为21,723,960股，持有311,820股库存股，因此截至邀请函发出之日，拥有投票权的股份总数为21,412,140股 [3] 大会议程核心提案 - 提案1：批准2025年度合并管理报告、单独财务报表及合并财务报表 [4] - 提案2：决议利润分配方案，提议每股派发0.55欧元股息，总计11,776,677欧元，剩余59,512,429欧元利润结转下一年度 [6][7] - 提案3：批准2025年度ESG报告 [8] - 提案4：免除董事会成员在2025财年的责任 [11] - 提案7：重新任命普华永道会计师事务所为2026财年审计师 [19] 董事会及委员会选举 - 董事会不提议变更其组成，所有现任董事会成员均将寻求连任 [12] - 提议连任Ari Tiukkanen为董事会成员及董事会主席 [13] - 提议连任Jorma Jokela、Lea Liigus、Marion Khüny、Mika Ståhlberg为董事会成员 [13][14][15] - 提议连任Ari Tiukkanen、Lea Liigus、Jorma Jokela为人力与文化委员会成员 [16][17] 薪酬相关决议 - 提案8.1：就2025年度薪酬报告进行咨询性投票 [20] - 提案8.2：批准自公司迁至瑞士后至上一次2025年普通股东大会期间，支付给董事会成员的薪酬总额76,000欧元 [22] - 提案8.3：批准直至下一次普通股东大会期间，董事会成员的最高薪酬总额为200,000欧元 [24] - 提案8.4：批准2027财年集团执行委员会10名成员的最高薪酬总额为4,900,000欧元 [26] 会议组织与投票信息 - 股东可选择亲自投票、通过代理人投票或通过向独立代理人授权进行远程投票 [29] - 股东名册登记截止日期为2026年4月13日，此后至4月24日期间将暂停登记 [31] - 电子投票门户网站开放至2026年4月22日欧洲中部时间23:59 [32] - 股东大会将以英语进行 [33]