年度股东大会基本信息 - 公司将于2026年4月17日星期五上午10点（芬兰时间）在芬兰赫尔辛基Clarion Hotel Mestari举行年度股东大会 [1] - 股东可于会议开始前通过公司网站进行线上注册和提前投票 注册和提前投票将于2026年3月27日上午10点开始 并于2026年4月10日下午4点截止 [39] - 股东可通过网络直播关注会议 但通过网络直播关注不视为出席会议或行使股东权利 无法通过网络提问、提出反对提案或投票 [2][58] 财务与利润分配 - 截至2025年12月31日 母公司可分配资金为50,425,376.24欧元 2025财年利润为16,086,605.41欧元 [5] - 董事会提议为2025财年每股派发0.25欧元的股息 且不向公司持有的库藏股支付股息 股息将一次性支付 [6] - 股息支付记录日为2026年4月21日 支付日期为2026年4月28日 [7] - 会议议程包括审议2025年财务报告、合并财务报表、董事会报告及审计师报告 [4] 董事会与高管相关决议 - 股东提名委员会提议董事会成员人数为7名 [12] - 提名委员会提议现任董事会成员Patricia Allam、Annika Ekman、Tapio Kolunsarka、Mikael Laine、Kaarina Ståhlberg、Tatu Vehmas和Heikki Westerlund连任 任期至2027年年度股东大会结束 [13] - 除Patricia Allam和Tatu Vehmas被认为依赖于公司主要股东外 所有被提名的董事会成员均独立于公司及其主要股东 [14] - 若当选 董事会将选举Heikki Westerlund为主席 Mikael Laine为副主席 [15] - 董事会成员月度薪酬提议保持不变：成员每月3,000欧元 副主席每月4,400欧元 主席每月6,000欧元 [20] - 董事会委员会成员及主席的会议费保持不变：成员每次会议800欧元 主席每次会议1,200欧元 [11] 审计与鉴证服务 - 董事会提议选举Deloitte Oy为公司审计师 直至下届年度股东大会 Aleksi Martamo, APA将担任负责审计师 [18] - 董事会同时提议选举Deloitte Oy为法定可持续发展报告鉴证提供商 Aleksi Martamo, APA和ASA将担任负责的鉴证提供商 [22] - 审计师与可持续发展报告鉴证提供商的报酬将根据公司批准的发票支付 [17][21] 董事会授权事项 - 董事会提议获得授权 可决定使用公司无限制权益回购不超过500,000股库藏股 约占公司总股本的1.6% 该授权有效期至2027年年度股东大会 但不超过批准之日起18个月 [23][26] - 回购股份可用于为可能的公司收购或其他交易融资或执行、实施公司股权计划或董事会决定的其他目的 [25] - 董事会提议获得授权 可通过转让库藏股进行增发 总转让股数上限为2,500,000股 其中用于股权激励计划的部分不超过500,000股（约1.6% 总股本）该授权有效期至2027年年度股东大会 但不超过批准之日起18个月 [28][29] - 董事会提议获得授权 可发行新股进行增发 新股发行总数上限为2,500,000股 其中用于股权激励计划的部分不超过500,000股（约1.6% 总股本）该授权有效期至2027年年度股东大会 但不超过批准之日起18个月 [32][34] - 董事会提议获得授权 可决定总额不超过100,000欧元的慈善或类似用途的捐款 该授权有效期至2027年年度股东大会 [35] 公司治理与股东信息 - 年度股东大会将审议薪酬报告 该报告可在公司网站获取 [10] - 截至本会议邀请函发布日期（2026年3月26日）公司总股份及投票权为31,419,779股 公司持有81,057股库藏股 该部分股份在股东大会上无投票权 [60] - 股东可通过多种方式注册和投票：公司网站电子注册、邮寄或电子邮件 [40][41] - 登记在册的股东若希望参会 必须在2026年4月7日登记日当天登记在公司的股东名册中 [38] - 持有名义登记股份的持有人需通过其托管银行进行临时注册方可参会 [44]