年度股东大会基本信息 - cBrain A/S将于2026年4月29日16:00 (CEST) 在哥本哈根公司地址召开2026年度股东大会 [1] - 会议地点为Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 Copenhagen Ø [2] - 股东可通过地铁Orientkaj站(步行5分钟)或Nordhavn站(步行约18分钟)抵达 公司楼前有少量停车位 [5][6] 大会议程核心内容 - 议程包括审议董事会报告、通过经审计的2025年度报告、决定利润分配或亏损弥补方案 [3] - 将选举董事会成员 根据公司章程第11.1条 所有董事均需重选 董事会提议重选现任成员 [3] - 将选举审计机构 董事会提议重选EY Godkendt Revisionspartnerselskab [4] - 董事会提议批准2025年薪酬报告(根据丹麦公司法第139b条进行指示性投票) [4] - 董事会提议2026年外部董事Henrik Hvidtfeldt、Lisa Herold Ferbing和Peter Loft的薪酬保持不变 [5] - 董事会提议获得授权 在下次普通股东大会前 可代表公司收购最多10%的股本 收购价格与纳斯达克哥本哈根交易所官方报价的偏离不得超过10% [5] 股东参会与投票安排 - 完整的议程及提案全文 包括将在大会上提交的文件 将于2026年3月27日起在www.cbrain.com/general-meeting公布 2025年年度报告等文件同样在此处提供 [8] - 股东参会及投票权取决于其在登记日(2026年4月22日)持有的股份数量 [8] - 股东需在2026年4月26日23:59 (CEST) 前通过投资者门户网站申请入场券方可参会 [9] - 投票权可通过代理人行使 授权书提交截止时间为2026年4月26日23:59 (CEST) 需通过投资者门户网站完成 [9] - 已登记股东可通过电子邮政投票 同样需在2026年4月26日23:59 (CEST) 前通过投资者门户网站提交 邮政投票不可撤销 [11] - 所有股东均有权在大会上提问 董事会建议股东对评估年度报告、公司状况等重要事项的较长问题 在会前通过邮件发送至ir@cbrain.com [12] 公司股本与投票权结构 - 公司股本为名义500万丹麦克朗 分为2000万股 每股面值0.25丹麦克朗 每股享有一个投票权 [13] 董事会成员与联系方式 - 董事会成员包括：Henrik Hvidtfeldt(主席)、Lisa Herold Ferbing(副主席)、Peter Loft、Thomas Qvist、Per Tejs Knudsen [7] - 关于本公告的询问可联系首席财务官兼投资者关系主管Lars Møller Christiansen [13]