会议基本信息 - 公司将于2026年4月28日上午11点在注册办公地址召开年度普通股东大会及特别股东大会 [1] - 会议通知发布日期为2026年3月27日 [14] 股东参与权利与方式 - 所有股东无论持股数量多少均有权亲自、通过代理人或通过信函方式参与股东大会并投票 [2] - 股东有权就会议议程项目提出书面问题，公司承诺在确保股东身份确认、会议顺利进行及保护商业机密的前提下予以答复 [8] - 持股比例合计至少达到5%的股东有权在议程中增加新项目，或就已有议程项目提交决议草案 [4] - 上述增加议程或提交决议草案的请求须在2026年4月6日前以书面形式送达公司 [5] 会议文件与资料 - 需提交股东大会的文件及信息，以及统一的信函投票和代理投票表格，已在公司官网公布，并可在注册办公地址查阅 [3] - 相关文件查阅期自本通知发布之日起至股东大会结束后一天止，股东凭持股证明可依法免费获取文件副本 [3] 会议议程核心审议事项 - 宣读董事会管理报告，包括集团管理报告及关于2025财年（截至12月31日）特定协议的报告 [7] - 宣读法定审计师关于2025年度财务报表、集团合并财务报表及其审计工作的报告 [7] - 批准截至2025年12月31日的法定年度财务报表 [7] - 批准截至2025年12月31日的合并财务报表 [7] - 分配截至2025年12月31日的年度利润 [7] - 批准董事薪酬与提名政策报告及董事年度薪酬 [7] - 续聘法定审计师 [7] 投票资格与会议有效性条件 - 股东参与信函投票或代理投票的资格取决于其在“记录日”的股东身份，“记录日”定为2026年4月14日 [9] - 普通股东大会有效召开的条件是至少25%的已发行股本出席或由代理人代表，决议需经有效投票的简单多数通过 [10] - 特别股东大会有效召开的条件是至少50%的已发行股本由代理人代表，决议需获得至少三分之二赞成票方可通过 [11] 投票程序与截止日期 - 股东可向首席执行官或自选的第三方发出投票指示，若选择首席执行官，则需填写并签署统一表格 [12] - 统一表格及相关文件最迟须于2026年4月24日通过电子邮件发送至公司 [12] - 若统一表格中未给出投票指示，首席执行官将投票赞成董事会提出的决议 [13] - 股东可随时撤销已提交的统一表格，但需在2026年4月24日前提交一份日期更晚的新表格 [14]