年度股东大会基本信息 - 立陶宛电信Telia Lietuva AB将于2026年4月24日13:00在立陶宛维尔纽斯公司总部召开年度股东大会 股东登记时间为12:00至12:30 [1] - 股东大会由董事会发起 依据董事会于2026年3月26日通过的决定召开 [1] - 股东大会的股权登记日为2026年4月17日 在该日结束时持有公司股份的股东有权亲自或通过代理人出席并投票 [1][4] - 股东财产权利的股权登记日为2026年5月11日 [2][11] 大会议程 - 议程第一项 由公司审计师进行报告 [3] - 议程第二项 批准公司2025年度财务报表并提交2025年度报告 [3] - 议程第三项 分配公司2025年度利润 [10] - 议程第四项 批准公司2025年度薪酬报告 [10] - 议程第五项 选举公司审计师 [10] - 议程第六项 选举公司董事会成员 [10] - 议程第七项 关于决议的实施 [10] 股东投票与参与方式 - 股东可亲自出席投票 需携带个人身份证明文件 非股东代表需额外出示证明其投票权的文件 [5] - 股东可依法委托自然人或法人代表出席并投票 委托书需依法认证 外国出具的委托书需翻译成立陶宛语并完成认证 [6] - 股东可提前通过填写通用投票表进行书面投票 公司应在股东大会前至少10天免费寄送投票表 股东也可在工作日亲自前往公司地址领取或在公司官网下载样本 [7] - 公司不提供通过电子通信方式参加股东大会并投票的可能性 [8] - 股东可通过电子通信方式授权他人代表参与投票 此类授权无需公证 但需使用立陶宛认可的安全电子签名和合格证书进行确认 并最迟于股东大会前一个工作日通过电子邮件通知公司 [9][11] 股东权利与信息获取 - 持有至少1/20总投票权股份的股东有权提议增补大会议程 提案需以书面形式提交 且必须在股东大会前至少14天收到 [12] - 持有至少1/20总投票权股份的股东有权就议程内议题提出决议草案 可在会前任何时间以书面形式提交 也可在会议期间书面提出 [13] - 股东有权就大会议程相关问题提前向公司书面提问 公司承诺在收到问题后（最迟于股东大会前3个工作日）予以回复 通用答复将公布于公司官网 [14] - 股东可在公司总部或通过公司官网“投资者”栏目查阅与会议议程相关的公司文件 包括决议草案及其他将提交股东大会的文件 并了解股东权利行使信息 [15] 公司股本信息 - 公司股份总数与在股东大会期间授予投票权的股份数相同 均为582,613,138股 公司股票ISIN代码为LT0000123911 [16]