年度股东大会核心议程 - 公司计划于2026年4月24日召开年度股东大会，审议并通过2025年度相关报告及人事、利润分配等多项议案 [1] 财务业绩与利润分配 - 公司将提交并寻求股东批准截至2025年12月31日的年度经审计财务报告及年度报告 [2] - 公司2025年度可分配利润为2.1643亿欧元，计划从中分配8156.6万欧元用于支付2025年度股息，即每股0.14欧元 [4] - 分配股息后，剩余的1.34864亿欧元将作为留存收益（未分配利润）结转至下一财年 [4] 董事会薪酬与审计机构 - 公司将分配3.96万欧元作为2025年度酬金，支付给两名独立董事会成员Leda Iržikevičienė和Mindaugas Glodas，每人1.98万欧元 [4] - 公司将寻求股东批准2025年度薪酬报告 [5] - 计划选举KPMG Baltics, UAB为公司2026及2027财年的审计机构，负责审计财务报表、评估年度报告并提供可持续发展声明的有限保证 [6] - 授权首席执行官签订审计服务协议，两年总服务费用不超过56万欧元（不含增值税） [7] 董事会成员变更 - 由于董事会成员Hannu-Matti Mäkinen将于2026年4月23日辞职，需选举新成员以完成至2027年4月28日的当前任期 [8] - 持有公司88.15%股份及投票权的股东Telia Company AB提名Jan Andreas Christian Ekström先生为新的董事会成员候选人 [8] - 候选人Andreas Ekström现任Telia Company AB资产管理部门负责人，在拉脱维亚LMT等多家Telia关联公司担任董事会或监事会职务，与公司无直接股权利益关系，若当选将被视为非执行董事 [9][10] 决议执行与文件信息 - 授权公司首席执行官负责执行本次股东大会通过的所有决议（第2至6项），签署相关文件并完成所需交易，且首席执行官有权将此授权转授他人 [11] - 与本次会议议程相关的所有文件，包括决议草案，均可在公司总部或官方网站www.telia.lt获取 [12] - 随通知附有2025年度报告、财务报表、审计报告、利润分配草案、薪酬报告及投票表决票等文件 [14][15]