公司事件与法律诉讼 - 总部位于佛罗里达州奥兰多的加密货币公司Goliath Ventures已根据美国破产法第11章申请破产[1] - 公司创始人兼首席执行官Christopher Delgado于2月24日因电汇欺诈和洗钱指控被捕，若所有罪名成立，其最高面临30年联邦监禁[2] - 有原告对摩根大通提起集体诉讼，指控该银行对Goliath Ventures在其银行的可疑交易视而不见[5] - 诉讼还声称，摩根大通与Coinbase的合作关系使得该庞氏骗局达到了现有规模[6] 欺诈行为与资金流向 - 当局指控Delgado在2023年1月至2026年1月期间，通过虚假承诺加密货币流动性池的月度回报，诱使受害者投入大量资金，以此运营庞氏骗局[3] - 当局声称，资金被用于支付早期投资者的所谓回报、向投资者返还本金，以及公司奢华的商务聚会和豪华旅行住宿[3] - 基于虚假陈述，Goliath从受害投资者处至少获得了3.28亿美元[4] - Delgado还被指控购买了四套住宅房产，每套价值在115万美元至850万美元之间[4] 受害者与影响范围 - 该庞氏骗局欺诈了超过2000名投资者[5] - 根据破产申请文件，Gregory Wilson（损失874万美元）和John Euliano（损失128万美元）是受骗影响最严重的受害者之一[5]