年度股东大会基本信息 - 公司将于2026年4月28日星期二下午4点（芬兰时间）在芬兰赫尔辛基举行年度股东大会 现场接待和投票票发放于下午3点开始 [1] - 股东可以通过提前投票的方式行使表决权 可通过网络直播关注会议 但网络观看不视为正式参会或行使股东权利 [2][3] - 截至本通知发布之日（2026年3月30日） 公司总股份和投票权数量为38,211,724股 [55] 会议议程与财务事项 - 会议将审议2025年财务报表 合并财务报表 董事会报告 审计师报告以及可持续发展报告保证报告 并由总裁兼首席执行官进行回顾 [4] - 董事会提议 基于2025财年经审计的资产负债表 每股派发0.42欧元股息 并分两期支付 [5] - 第一期股息为每股0.21欧元 将于2026年5月8日支付给在2026年4月30日登记日登记在册的股东 [6] - 第二期股息为每股0.21欧元 董事会计划在2026年9月18日的会议上确定其登记日和支付日 预计登记日约为2026年9月22日 支付日约为2026年10月1日 [7] 董事会与高管薪酬及选举 - 董事会提议批准2025年度薪酬报告 该报告为咨询性决议 薪酬报告最晚将于2026年4月7日公布于公司网站 [9] - 董事会提议通过治理机构薪酬政策 与提交给2025年临时股东大会的政策相比 拟议变更包括细化了总裁兼首席执行官的变动薪酬部分 并增加了向其发放一次性奖励的可能性 [10][11] - 股东提名委员会提议董事会成员薪酬如下：主席每年70,000欧元 副主席每年47,000欧元 成员每年35,000欧元 [18] - 薪酬支付方式为：年度薪酬的40%以公司持有的股份或从市场收购的股份支付 60%以现金支付 若受法律等限制 可全部以现金支付 [14] - 会议费保持不变：主席每次会议1,000欧元 副主席每次700欧元 其他成员每次500欧元 董事会下设委员会主席每次700欧元 普通成员每次500欧元 [15] - 股东提名委员会提议董事会成员人数为5名 [16] - 股东提名委员会提议现任所有成员 Tuija Kalpala Teemu Kangas-Kärki Sakari Lassila Jukka Leinonen 和 Anna-Maria Tuominen-Reini 连任董事会成员 并提议Jukka Leinonen连任董事会主席 Sakari Lassila连任副主席 任期至2027年年度股东大会结束 [19][20] 审计与可持续发展报告保证 - 董事会根据审计委员会建议 提议按公司批准的发票支付审计师报酬 [23] - 董事会根据审计委员会建议 提议重新任命普华永道会计师事务所为公司审计师 该事务所将指定Samuli Perälä为主要负责审计师 [24] - 董事会根据审计委员会建议 提议按公司批准的发票支付可持续发展报告保证提供者的报酬 [25] - 董事会根据审计委员会建议 提议重新任命普华永道会计师事务所为公司的可持续发展报告保证提供者 Samuli Perälä将担任负责的授权可持续发展审计师 [26] 股份回购与授权 - 董事会提议授权其决定回购公司自身股份 最多可回购和/或接受作为质押的股份数量为2，000，000股 约占本通知发布之日公司总股数的5.2% [27] - 股份回购目的包括优化资本结构 作为潜在收购的对价 用于股权激励计划或为投资融资 回购股份可由公司持有 注销或转让 该授权有效期为18个月 并撤销先前相关授权 [29][30] - 董事会提议授权其决定发行新股及授予股份的特殊权利 根据授权 最多可发行和/或转让总计2，000，000股股份 约占本通知发布之日公司总股数的5.2% [31] - 该授权可用于为潜在收购 业务安排 投资融资 实施公司激励计划等目的 授权有效期为18个月 并撤销先前相关授权 [32][34] 股东参会与投票指引 - 有权参会股东需在股东大会登记日（2026年4月16日）登记于公司股东名册 注册时间为2026年4月1日上午9点至4月23日上午10点（芬兰时间） [37][39] - 注册可通过公司网站 电子邮件 电话或普通邮件进行 电话注册无法进行提前投票 [39][40] - 持有 nominee 登记股份的股东需通过其托管银行进行临时注册 截止时间为2026年4月23日上午10点 [44][45] - 股东可通过代理人参会并投票 也可使用芬兰 Suomi.fi 电子授权服务授权代理人 [46][49] - 提前投票时间为2026年4月1日上午9点至4月23日上午10点（芬兰时间） 可通过公司网站或邮件/电子邮件提交投票表 [50] 公司背景信息 - 公司是领先的北欧循环经济公司 业务包括废物管理与回收 危险废物与修复服务 工业服务和水处理 目标是通过将废物流转化为有价值的原材料 促进材料的可持续利用 [57] - 公司在芬兰和瑞典拥有约2，300名员工 并在纳斯达克赫尔辛基上市 [57]