年度股东大会基本信息 - 公司Park Street A/S将于2026年4月28日下午2点（丹麦时间）召开年度股东大会 [1] - 股东大会地点为公司地址：Amaliegade 6, 2 tv, 1256 København K [2] - 股东登记日为2026年4月21日，在此日期前登记在册的股东有权出席并投票 [27] - 公司总股本名义价值为43,381,248丹麦克朗，分为11,198,178股A类股和32,183,070股B类股，每股1丹麦克朗拥有一票投票权，总投票权为43,381,248票 [31][32][33] 大会议程核心提案 - 审议并批准2025财年经审计的年度报告 [2] - 董事会提议将2025财年利润（或亏损）根据已批准的年度报告进行分配（或弥补），具体方案是将结果结转至2026财年 [4][6] - 就2025财年薪酬报告进行介绍并举行咨询性投票，该报告概述了支付或应付给董事会及高管的总薪酬 [7][8] - 提议修改公司章程第3.7条，将董事会回购库藏股的授权期限延长至2029年4月28日，授权回购总额为公司A类和B类股本35%的股份 [9][10] - 提议修改公司章程第2.1条，将公司目标从“根据董事会判断进行房地产资本投资及相关活动”扩展为“包括投资于与建筑环境及空间使用相关的公司和活动” [11][12] - 提议修改公司章程第6.1条，授权董事会决定以现场、完全电子化或混合形式召开股东大会，确保电子参与股东享有同等权利 [13][14] - 董事会提议选举Anita Nassar, Pradeep Pattem, Ohene Aku Kwapong, Claes Peter Rading, Medha Pattem, 和 Dhruv Pattem为董事会成员 [16] - 根据审计委员会建议，董事会提议重新任命普华永道（PwC）为公司审计师 [9][17] 股东参与方式与文件获取 - 股东可通过邮寄投票方式在股东大会召开前进行投票，邮寄投票须在2026年4月27日中午12点（丹麦时间）前提交 [21][22] - 股东可委托代理人出席会议，委托书须在2026年4月24日晚上11:59（丹麦时间）前提交 [23][24][26] - 股东最晚可在2026年4月24日晚上11:59（丹麦时间）前申请参会凭证 [27] - 以下文件最晚于2026年3月31日起供股东在公司网站或地址查阅：本次通知及完整提案、截至通知日的股份总数和投票权、2025财年经审计年报、2025财年薪酬报告、董事会候选人信息及背景、代理和邮寄投票表格 [19] - 2025年度报告及薪酬报告可在公司网站 www.psnas.com 获取 [3][8] 投票规则与信息沟通 - 议程第2、3、8、9、10项提案可通过简单多数票通过 [20] - 议程第5、6、7项提案需获得至少三分之二的出席投票权及代表股本同意 [20] - 议程第4项关于薪酬报告的投票仅为咨询性质 [20] - 鼓励股东在2026年4月22日晚上11:59（丹麦时间）前通过电子邮件提交对议程事项的意见或问题，以便会议顺利进行 [29] - 管理层将在股东要求下，披露对评估年报或公司整体状况有重要影响且不会对公司造成重大损害的任何信息 [30]