年度股东大会决议摘要 - 卡尔玛公司于2026年3月31日在赫尔辛基举行了年度股东大会，大会批准了股东提名委员会和董事会提出的所有提案 [1] 财务与利润分配 - 股东大会通过了公司2025财年的财务报表 [2] - 股东大会批准了股息分配方案，A类股每股派息1.09欧元，B类股每股派息1.10欧元，除息日为2026年4月2日，派息日为2026年4月13日 [2] - 股东大会审议了治理机构薪酬报告，并批准免除董事会成员以及总裁兼首席执行官在2025财年的责任 [3] 董事会构成与薪酬 - 董事会成员人数确认为8名，其中7名原成员连任，Carita Himberg当选为新成员，任期自本次股东大会结束时开始 [4] - 董事会年度固定薪酬确定如下：主席168,000欧元，副主席100,000欧元，其他成员84,000欧元 [9] - 董事会成员如被选入委员会，将获得额外年度薪酬：审计与风险管理委员会主席21,000欧元，成员10,500欧元；人事与薪酬委员会主席16,000欧元，成员10,500欧元；其他可能设立的委员会主席16,000欧元，成员5,500欧元 [9] - 董事会成员约40%的固定年度薪酬将以公司B类股支付，其余以现金支付 [5] - 除固定年薪外，董事会成员参加在其居住国举行的会议将获得1,000欧元的会议费，在不同国家举行的会议费为2,000欧元，在不同大洲举行的会议费为3,000欧元，远程或电话会议费为1,000欧元 [6] 审计与授权 - 股东大会再次选举安永会计师事务所为公司审计师，并授权安永为可持续发展报告鉴证提供商，任期至2027年年度股东大会结束 [7] - 根据董事会提议，股东大会授权董事会在公司无限制权益范围内决定回购和/或接受公司股份作为质押，并决定发行股份以及发行期权和其他赋予股份权利的特殊权利，该授权有效期至下次股东大会结束，但不超过18个月 [10] - 股东大会授权董事会决定用于大学合作、慈善或类似目的的捐赠，最高金额为200,000欧元，该授权有效期至下次股东大会结束 [11] 公司背景信息 - 卡尔玛公司总部位于芬兰赫尔辛基，在全球超过120个国家运营，拥有约5,300名员工，2025年公司总销售额约为17亿欧元 [12]