会议基本信息 - 公司INVL Baltic Real Estate将于2026年4月24日召开普通股东大会，会议地点为立陶宛维尔纽斯Gynėjų街14号公司办公室，会议于上午09:00开始，登记于08:45开始 [1] - 会议的股权登记日为2026年4月17日，在该日结束时持有公司股份的股东或其授权人有权出席并投票，权利登记日为2026年5月11日 [2][3] - 公司总股份数为7,953,934股，由于公司已回购部分自有股份，股东大会上的总投票权为7,932,923票 [3] 会议核心议程与决议草案 - 议程1：提交公司2025年合并年度管理报告，供股东审阅，不就此项形成决议 [5] - 议程2：提交关于公司财务报表及合并年度管理报告的独立审计师报告，供股东审阅，不就此项形成决议 [6] - 议程3：提交公司投资委员会关于利润分配草案及薪酬信息草案的建议，供股东审阅，不就此项形成决议 [7] - 议程4：批准作为公司2025年合并年度管理报告一部分的薪酬信息 [9] - 议程5：批准公司2025年合并及独立财务报表 [10] - 议程6：通过关于公司利润分配的决议，具体分配方案为：期初未分配利润6,977千欧元，加上本年度净利润3,667千欧元，期末可分配利润总额为10,644千欧元，计划支付股息714千欧元，即每股0.09欧元，分配后期末未分配利润为9,930千欧元 [11] - 议程7：提交管理公司关于股份回购价格的通知，供股东审阅，不就此项形成决议 [12] - 议程8：建立回购自有股份的程序，授权在18个月内以每股不低于1.45欧元、不高于最新公布每股净资产值的价格回购股份，回购股份将用于通过注销股份以减少注册资本，若回购股份面值超过注册资本的1/10，将启动减资程序，同时2025年4月30日通过的旧股份回购决议将失效 [13][14][17] - 议程9：提交公司审计委员会活动报告，供股东审阅，不就此项形成决议 [15] 股东权利与参会方式 - 股东有权在会议召开前14天书面提议增补大会议程，或在会议召开前提议已列入议程事项的决议草案，行使此权利的股东需持有至少1/20的总投票权 [18] - 股东有权在会议召开前3个工作日，就会议议程相关问题向公司提交书面提问，公司将在会议中或会前统一答复 [18] - 股东可亲自、授权自然人或法人代表、或通过签署投票权转让协议的人士参会投票，授权代表需提供经认证的授权委托书 [20] - 股东可通过电子通讯方式授权代表参会投票，此类电子授权无需公证，但需使用合格的电子签名，并至少在会议前一个工作日通知公司 [21] - 股东可通过三种方式行使投票权：1) 填写并邮寄/电邮书面投票表；2) 使用合格电子签名填写并电邮投票表；3) 亲自或委派代表于2026年4月24日到现场参会 [22][23][24][26]