年度股东大会概况 - 2026年4月7日，EfTEN房地产基金AS在塔林Radisson Collection酒店会议中心召开了年度股东大会 [1] - 共有133名股东代表8,288,858票出席会议，占公司总投票权的71.92%，会议达到法定人数 [2] - 其中3名股东在会前通过电子投票方式投了9,697票，占所有股份所附投票权的0.08% [2] 2025年度报告与利润分配决议 - 股东以8,288,621票（100%）赞成，批准了公司提交的2025财年年度报告 [3] - 2025财年合并净利润为1,223.5万欧元 [4] - 截至2025年12月31日的未分配利润总额为2,372.4万欧元，分配方案获得8,288,622票（100%）赞成通过 [4] - 分配方案包括：划拨122.4万欧元至储备资本；向股东分配1,383万欧元作为净股息，即每股1.20欧元；不进行其他储备划拨或利润他用；分配后的未分配利润余额为867万欧元 [4][5] 股息派发安排 - 股息登记日（有权获得股息的股东名册确定日）为2026年4月22日 [6] - 除权日为2026年4月21日，此后购买股票的股东无权获得2025财年股息 [6] - 股息将于2026年4月29日通过银行转账方式支付至股东银行账户 [6] 管理层薪酬原则 - 股东以8,284,242票（99.94%）赞成，批准了提交给大会的基金管理委员会成员薪酬原则 [8] 重大资产收购授权 - 股东以6,989,628票（84.33%）赞成，授权管理委员会从EfTEN Kinnisvarafond II AS处购买Magistral Kaubanduskeskuse OÜ的股份 [9] - 该股份名义价值为1,502,562欧元，构成该子公司100%的股本 [9] - 收购价格将基于子公司所拥有的房地产价值确定的公平价格，并由独立评估师根据适用法律确定，且需获得监事会批准 [9] 增发新股与上市授权 - 股东以6,967,714票（84.06%）赞成，授权监事会在本次股东大会后一年内决定通过公开和/或非公开发行增加股本，并排除现有股东的优先认购权 [11] - 授权条件包括：增发股份数量不超过通过本决议时股份数量的10%；每股（面值10欧元加溢价）的最低发行价格应为监事会决议前60个交易日公司股票在交易所的平均收盘价 [11][12] - 同时，授权为所有新发行股份申请在纳斯达克塔林证券交易所主板市场上市并获准交易，并授权监事会和管理委员会为此目的执行所有必要活动及签署所有必要协议 [12]