会议基本信息 - 公司Rokiskio suris AB将于2026年4月30日中午12:00在总部（Pramones st.3, Rokiskis）召开年度普通股东大会 [1] - 会议登记时间为上午11:00至11:45 [1] - 会议会计日为2026年4月23日，记录日为2026年5月15日 [2] 股东参会与投票资格 - 有权出席并投票的人员为在会议会计日（2026年4月23日）结束时登记在册的股东或其授权代表，或已签订投票权转让协议的人员 [2] - 参会股东须出示身份证明文件，公司不提供电子方式参会和投票 [3] - 股东有权依法委托他人（自然人或法人）代为出席和投票，授权委托书需依法认证，外国出具的委托书需翻译成立陶宛语并完成认证 [4] - 持有至少1/20（即5%）以上投票权股份的股东有权提议增补大会议程，提案需在会议召开前至少14天以书面形式提交 [9] 投票方式与程序 - 股东或其代表可通过填写通用投票表决票进行会前书面投票，表决票将在公司官网“投资者关系”栏目至少提前21天公布 [5] - 公司有权不计票的情形包括：表决票不符合《股份公司法》第30条第3、4款规定的要求，或填写存在误导性导致无法识别股东意愿 [6] - 股东亦可通过在会议登记截止前，向公司提交经合格电子签名签名的选票进行电子投票 [7] - 股东可通过电子通讯方式授权他人代为投票，此类委托无需公证，但需使用立陶宛共和国有效的合格证书创建的安全签名软件生成的合格电子签名进行认证，并最晚于会议前一个工作日通过电子邮件通知公司 [7] 会议议程 - 议程共七项，包括：1) 审计师关于财务报表和管理报告的报告；2) 审计委员会意见；3) 公司2025年合并管理报告；4) 批准2025年合并及公司财务报表；5) 2025年利润分配方案；6) 批准2025年薪酬报告；7) 公司自有股份收购 [8] 股东权利与信息获取 - 股东有权在股东大会前就议程相关问题向公司提出书面提问，问题需在会议前至少3个工作日通过指定邮箱发送，若相关信息已公布于公司网站，公司将不予个别回复 [10] - 公司可拒绝回答涉及商业（生产）秘密或机密信息的问题，但会通知提问者，除非无法识别提问者身份 [11] - 与会议议程相关的文件、决议草案、提交大会的文件及其他与股东权利行使相关的信息，可在公司官网“投资者”栏目获取，也可亲临公司地址查阅 [12] 公司股本信息 - 公司股份总数为32,281,173股，每股面值0.29欧元 [13] - 拥有投票权的股份数量为31,419,899股普通记名股 [13] - 公司持有的861,274股自有股份不享有投票权 [13] - 公司股票ISIN代码为LT000100372 [13]