年度报告与利润分配 - 批准公司2025年度管理层和监事会报告以及年度报告 年度报告包含单独编制的公司治理报告和董监事会成员薪酬报告 [1] - 2025报告年度利润29,111.36欧元不予分配 将动用2018年1月1日之后产生且已缴纳企业所得税的往年留存收益支付33,795.20欧元股息 每股股息0.08欧元 [2] - 设定股息除息日为2026年5月19日 记录日为2026年5月20日 支付日为2026年5月21日 [2] 公司治理与监督机构 - 免除管理层成员、监事会成员及审计师对2025年行为的责任 并放弃对其提出索赔 [3] - 选举Inga Grunte为审计师 其2026年度报告审计报酬确认为5,100.00欧元 [3] - 批准新版公司章程 明确监事会为股东利益代表并监督董事会 监事会由三名成员组成并从中选举正副主席 [4] - 选举产生三名监事会成员 任期三年 主席月薪300欧元 成员月薪250欧元 [5][6][8] - 监事会成员包括：拥有拉脱维亚农业学院动物技术教育背景的Nils Ivars Feodorovs 拥有拉脱维亚农业大学畜牧学博士学位的Maija Beča 以及兽医Baiba Mecauce [5][6][8] - 指定监事会履行审计委员会职能 任期三年 无额外报酬 [8] 重大事项决策权限 - 公司章程规定 管理层就重大事项决策需获监事会同意 [4] - 重大事项包括：超过70,000欧元的交易或监事会决议指定金额的交易 与公司常规业务无关的贷款 向公司员工提供信贷 开展新业务或终止现有业务类型 [4][5] - 重大事项还包括：取得其他公司股权或增减持 取得或处置企业 取得、处置或设置物权的房地产 开设或关闭分支机构或代表处 [7]