案件概述 - 印度哈里亚纳邦政府涉嫌发生一起重大欺诈案 涉案金额高达55亿卢比（约合5.5亿人民币）[7] - 案件核心指控为 政府各部门本应存入IDFC第一银行的定期存款资金 被系统性转移至空壳公司和个人账户 造成公共财政重大损失[1][7] - 鉴于案件规模巨大、复杂且严重 涉及跨州乃至跨国犯罪可能 以及公职人员和银行官员的参与 邦政府已将调查移交中央调查局[5][7] 涉案机构与人员 - 涉案银行包括IDFC第一银行和AU小型金融银行 其中IDFC第一银行已向政府相关部门全额赔付本金及利息 总计58.3亿卢比[6][7][8] - 哈里亚纳邦反贪局已逮捕多名人员 包括两名IDFC第一银行前雇员 其余为拥有一家合伙企业的私人人士[6][7] - 一名在昌迪加尔-莫哈利-潘切库拉地区从事房地产项目建设的酒店经营者 其角色也正在接受调查[6][7] 资金流向与手法 - 初步调查显示 巨额资金被转移至多个空壳公司和小型珠宝实体[3] - 资金最终以购买黄金和投资房地产为幌子被转移[3] - 在此资金追踪过程中 还发现了大量现金提取[4] - 被点名的空壳实体包括Swastik Desh Project、SRR Planning Gurus Pvt Ltd、Cap Co Fintech Services、R S Traders等[7]