年度股东大会基本信息 - Truecaller AB将于2026年5月22日欧洲中部夏令时上午11:00在瑞典斯德哥尔姆举行年度股东大会[2] - 股东需在2026年5月18日前登记参会意向，可通过邮件、电话、电子邮件或公司网站完成[5] - 股东若通过银行或托管人持有股票，需在2026年5月18日前完成投票权登记[2] 会议议程与主要决议提案 - 会议议程包括20项，涵盖选举主席、审议年度报告、选举董事会成员和审计师、决定董事会薪酬、批准薪酬报告、授权董事会进行股份发行与回购等[6][11] - 董事会提议支付每股A股和B股0.28瑞典克朗的股息，除息日拟定为2026年5月26日，预计支付日为2026年5月29日[8] - 提名委员会提议董事会由6名成员组成，并提议重新选举安永会计师事务所为审计机构[9][16] 董事会组成与人事变动 - 提名委员会提议重新选举Alan Mamedi、Annika Poutiainen、Nami Zarringhalam、Shailesh Lakhani和Aruna Sundararajan为董事会成员[12] - 提名委员会提议选举Sandeep Bhushan为新任董事会成员，Helena Svancar已拒绝连任[12] - Sandeep Bhushan（1974年出生）拥有丰富的广告平台领导经验，最近担任Meta印度全球营销解决方案总监，负责一项数十亿美元营收的业务，并在Samsung和WSJ/Mint担任过高级领导职务[13] - Sandeep Bhushan对印度市场有深刻了解，其应对印度复杂商业和监管环境的经验被认为对Truecaller在印度的战略重点具有重要价值[14] - 提名委员会提议重新选举Nami Zarringhalam为董事会主席[16] 董事会及委员会薪酬 - 提名委员会提议董事会主席薪酬为65万瑞典克朗，其他成员每人50万瑞典克朗[10] - 审计委员会主席薪酬提议为25万瑞典克朗，其他成员每人10万瑞典克朗[10] - 薪酬委员会主席薪酬提议为15万瑞典克朗，其他成员每人8万瑞典克朗[10] - 董事会薪酬与上一年度持平[10] 授权董事会进行资本运作 - 董事会提议获得授权，在下次年度股东大会前，可发行不超过37,501,755股B股（或可转换为该数量B股的可转债/权证），该数量相当于完成第19项议程的股份注销后已发行股份数的10%[26] - 该授权目的包括为收购公司和资产进行融资，并为调整和优化公司资本结构提供灵活性[26] - 董事会提议获得授权，在下次年度股东大会前，可回购公司最多10%的已发行B股，并可转让所持B股[27][29] - 回购和转让股份的授权旨在持续调整资本结构、利用收购机会以及为经股东大会批准的长期激励计划提供股份[30] 股本变动 - 董事会提议通过注销16,274,926股已回购的B股来减少股本，减少金额为35,194.823547瑞典克朗[31] - 为恢复上述减资后的股本，董事会同时提议通过资本公积转增股本（红股发行）的方式增加等额股本，不发行新股[32] - 上述减资与增资将作为一项决议由股东大会表决，且不会改变公司的受限权益和总股本[33] 公司股权结构与投票权 - 公司总股本为353,790,721股，其中A股46,783,800股（每股10票），B股301,993,135股（每股1票），C股5,013,786股（每股1票）[38] - 公司总投票权数为774,844,921票[38] - 截至股东大会通知发布之日，公司持有22,274,926股B股和5,013,786股C股，这些股份在大会上无投票权[38] 提名委员会构成原则 - 提名委员会由董事会主席以及根据每年9月30日股东名册确定的三大股东（或股东团体）各自任命的一名代表组成[18] - 若前三大股东不愿任命代表，则顺延咨询第四大股东，直至委员会（含董事会主席）达到四名成员[19] - 委员会多数成员应独立于公司及其管理层，且至少一名成员应独立于最大投票权股东[20] - 提名委员会成员无薪酬，公司承担其必要工作费用[23]