会议基本信息 - 公司Campine nv将于2026年5月27日上午11点召开年度普通股东大会 [1][2] - 会议地点为比利时安特卫普Leopoldstraat 26的Hotel Botanique Sanctuary [2] 会议核心议程与决议提案 - 议程第一项：审议并讨论董事会报告、截至2025年12月31日的年度账目及合并年度账目 [2] - 议程第二项：审议并讨论审计师对上述年度账目的报告 [3] - 议程第三项：批准截至2025年12月31日的财政年度年度账目 [3] - 议程第四项：批准2025财年利润分配方案，提议派发总额1500万欧元的股息，相当于每股10.00欧元（毛额），除息日为2026年6月10日，登记日为2026年6月11日，支付日为2026年6月12日 [4] - 议程第五项：批准公司的薪酬政策 [5] - 议程第六项：批准2025财年的薪酬报告 [5] - 议程第七项：解除董事会成员在2025财年的责任 [5] - 议程第八项：解除审计师在2025财年的责任 [6] - 议程第九项：法定提名，拟重新任命Hans-Rudolf Orgs先生为董事，任期4年，其2026年董事薪酬为5万欧元，参与委员会工作另按每个委员会1800欧元计酬 [7][8] 股东参会资格与程序 - 股东资格登记截止日期为2026年5月13日中午12点，以公司股东名册或认可账户持有机构或清算机构的登记为准 [8] - 股东需在2026年5月21日下午4点前确认参会，并需在注册时提供电子邮箱地址 [9] - 合计持有至少3%股本的股东有权在2026年5月5日前向公司提出增加议程项目或提交决议提案 [9] - 股东有权根据《公司与协会法典》在会前向董事会或审计师就报告或议程项目提交书面问题，提交截止日期为2026年5月21日下午4点 [12][13] 委托投票与文件获取 - 符合参会条件的股东可委托他人（建议为公司秘书Karin Leysen女士）代为投票，委托通知须在2026年5月21日下午4点前送达公司或Euroclear Belgium [15][16] - 提交股东大会的文件，包括年度财务报告，已在公司官网公布，并可于注册办公处免费查阅或索取 [17]