年度股东大会决议 - AS Merko Ehitus 于2026年4月28日召开年度股东大会，通过了所有既定议程的决议 [1] 2025年度财务报告与利润分配 - 股东大会批准了公司2025年度的财务报告 [2] - 批准2025财年净利润为39,918,827欧元 [3] - 决定从前期净利润中支付总额22,125,000欧元作为股息，每股1.25欧元 [3] - 除息日为2026年5月12日，登记日为2026年5月13日，股息将于2026年5月14日支付至股东银行账户 [3] - 剩余净利润将不予分配 [3] 审计师任命 - 批准 Ernst & Young Baltic AS 为公司2026至2027财年的审计师，审计费用将根据合同支付 [4] 监事会成员选举与构成 - 批准监事会成员人数为4人，任期至2028年5月6日 [5] - 选举 Toomas Annus、Indrek Neivelt 和 Tõnu Toomik 为监事会成员，任期自2026年5月5日至2029年5月6日，为期三年 [5] - 根据《证券市场法》要求，公司设定了性别平衡目标：监事会中代表不足的性别成员比例应尽可能接近40%，但不得超过49% [7] - 由于当选为监事会成员，Tõnu Toomik 决定自2026年5月5日起退出公司管理委员会 [9] 管理层薪酬与性别平衡目标 - 批准了《AS Merko Ehitus 管理委员会成员薪酬与控制程序原则》 [6] - 根据《证券市场法》要求，为管理委员会设定了量化性别平衡改进目标：代表不足的性别成员比例应尽可能接近40%，但不得超过49% [8] 公司业务与2025年概况 - 公司集团业务包括建筑、基础设施建设和房地产开发，致力于创造更好的居住环境并建设未来，在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛运营 [10] - 截至2025年底，集团员工人数为613人，2025年集团营收为3.11亿欧元 [10]