年度股东大会核心决议 - 2026年4月28日举行的年度股东大会通过了公司2025财年财务报表及合并财务报表 批准了管理层责任豁免 薪酬报告及薪酬政策 并就利润使用与股息支付 董事会构成与薪酬 审计师与可持续发展报告鉴证机构选聘 以及授予董事会回购公司自身股份和发行新股及特别权利的授权等事项作出决议 [1] 股息政策 - 股东大会决议基于2025财年资产负债表 每股派发股息0.42欧元 股息将分两期支付 [2] - 第一期股息为每股0.21欧元 将于2026年5月8日支付给在2026年4月30日登记日登记在册的股东 [3] - 第二期股息为每股0.21欧元 其登记日和支付日将由董事会在2026年9月18日的会议上决定 预计登记日约为2026年9月22日 支付日约为2026年10月1日 [4] 董事会构成与薪酬 - 董事会成员人数确认为5名 所有现任成员均获连任 任期至下届年度股东大会结束 Jukka Leinonen连任董事会主席 Sakari Lassila连任副主席 [5] - 董事会成员年度固定薪酬确定为主席70,000欧元 副主席47,000欧元 普通成员35,000欧元 若董事会成员担任审计委员会或人事与可持续发展委员会主席 且不兼任董事会主席或副主席 其年度薪酬为47,000欧元 [6] - 固定薪酬的40%将以公司持有的自身股份或从市场购入的股份支付 60%以现金支付 若因法律 税务或其他监管限制等原因无法以股份支付 则可全部以现金支付 [7] - 董事会成员另设会议津贴 董事会会议津贴为主席每次1,000欧元 副主席700欧元 普通成员500欧元 各委员会会议津贴为主席每次700欧元 普通成员500欧元 [8] 审计与可持续发展鉴证 - 股东大会选举普华永道会计师事务所为公司的审计师 主要责任审计师为Samuli Perälä 审计师报酬将按公司批准的发票支付 [9] - 股东大会选举普华永道授权可持续发展审计公司为公司的可持续发展报告鉴证机构 主要责任鉴证师为Samuli Perälä 其报酬将按公司批准的发票支付 [10] 股份回购授权 - 股东大会授权董事会决定回购公司自身股份 最多可回购和/或接受作为质押的股份数量为2,000,000股 该数量约占股东大会通知发布日公司总股份的5.2% [11] - 股份将通过纳斯达克赫尔辛基交易所的受监管市场以市价回购 回购将不按股东现有持股比例进行 [12] - 回购股份的目的包括优化公司资本结构 作为潜在收购或其他业务安排的支付对价 用于公司股权激励计划 或为投资提供资金 回购的股份可由公司持有 注销或转让 [13] - 该授权有效期为18个月 并撤销此前关于股份回购和/或接受作为质押的所有授权 [14] 股份发行授权 - 股东大会授权董事会决定发行新股和/或发行赋予股份认购权的期权或其他特别权利 最多可发行和/或转让共计2,000,000股股份 该数量约占股东大会通知发布日公司总股份的5.2% [15] - 该授权可用于为公司潜在收购 其他业务安排或投资融资 实施公司激励计划 或董事会决定的其他目的 [16] - 授权包括决定股份发行的所有条款 包括以非股东现有持股比例的方式发行 有偿或无偿发行 以及在公司法允许的库存股最大数量范围内 向公司自身无偿发行股份 [17] - 该授权有效期为18个月 并撤销此前关于股份发行和授予特别权利的所有授权 [18] 董事会委员会构成 - 在股东大会后举行的董事会成立会议上 董事会从其成员中选举了审计委员会及人事与可持续发展委员会的成员 [19] - 审计委员会成员为Teemu Kangas-Kärki（主席） Sakari Lassila和Anna-Maria Tuominen-Reini [19] - 人事与可持续发展委员会成员为Jukka Leinonen（主席） Sakari Lassila和Tuija Kalpala [19] 公司业务概览 - 公司是领先的北欧循环经济企业 业务包括废物管理与回收 危险废物与修复服务 以及工业服务和水处理 公司致力于与客户和合作伙伴共同释放循环经济潜力 通过将废物流转化为有价值的原材料 以加强社会高效基础设施并促进材料的可持续利用 公司在芬兰和瑞典拥有约2,300名员工 并在纳斯达克赫尔辛基上市 [20]