股东决议程序 - 公司管理层依据《商业法典》第299条，提议股东在不召开会议的情况下通过决议 [1] - 股东可在2026年5月6日前通过电子邮件info@silvanofashion.com提交关于决议的问题，相关答复将公布在公司官网 [2] - 有权对决议进行投票的股东名册将于2026年5月14日（纳斯达克CSD结算系统工作日结束时）确定 [2] - 股东投票时间为2026年4月29日至2026年5月21日12:00（爱沙尼亚时间），未投票者将被视为反对决议 [3] - 股东可通过两种方式投票：一是将数字签名或纸质签名扫描后的选票在投票期内发送至指定邮箱；二是在工作日上午9:00-12:00将手写签名的选票提交或邮寄至公司总部，并确保在截止时间前送达 [3][4] - 通过邮件或邮寄提交纸质签名选票时，必须附上股东或其代表身份证件个人数据页的复印件，若为代表人，还需提交经公证的爱沙尼亚语或英语授权委托书，境外注册法人需提供显示代表权的商业登记摘录及经宣誓的翻译件 [5] - 决议结果将作为交易所公告并在公司网站发布，不晚于2026年5月21日 [9] 决议提案内容 - 提案一：批准AS Silvano Fashion Group 2025年年度报告 [6] - 提案二：关于2025年利润分配，批准2025财年净利润为9,229,000欧元，不将2025财年净利润分配至储备资本或其他法定/章程规定的储备金，将净利润留作未分配利润并计入留存收益 [7] 文件获取与联系信息 - 2025年年度报告、独立审计师报告及选票自本公告发布之日起可在公司官网及纳斯达克波罗的海分站网站获取 [8] - 关于议程项目的问题可通过电子邮件或邮寄至公司地址提出 [8] - 公司联系邮箱为info@silvanofashion.com，电话+372 684 5000，传真+372 684 5300，地址为Tulika 17, 10613 Tallinn [9]