年度股东大会核心决议 - 2026年4月29日举行的年度股东大会通过了2025财年财务报表及合并财务报表 并批准了利润使用、股息支付、董事会构成与薪酬、审计师及可持续发展报告鉴证机构选举 以及授权董事会进行股份回购和发行等事项 [1] 股息与利润分配 - 股东大会决议基于2025财年资产负债表 支付每股0.07欧元的股息 [2] - 股息支付记录日为2026年5月4日 支付日为2026年5月11日 [2] 董事会构成与薪酬 - 董事会成员人数确认为6人 所有现任董事均获连任 [3] - Johan Mild当选董事会主席 Pasi Tolppanen当选副主席 [3] - 董事会成员年度固定薪酬为：主席50,000欧元 副主席30,000欧元 普通成员27,000欧元 [4] - 若董事会成员担任审计委员会或人事与可持续发展委员会主席（且不同时担任董事会主席或副主席） 其年度薪酬为30,000欧元 [4] - 年度固定薪酬的40%将以公司持有的股份或从市场购买的股份支付 60%以现金支付 在特定限制下可全额支付现金 [5] - 董事会会议费为：主席每次1,000欧元 副主席每次700欧元 普通成员每次500欧元 [5] - 董事会下设委员会会议费为：主席每次700欧元 普通成员每次500欧元 [5] 审计与可持续发展鉴证 - 股东大会选举普华永道会计师事务所为公司审计师 直至下届年度股东大会结束 主要责任审计师为Samuli Perälä [6] - 审计师报酬将按公司批准的发票支付 [6] - 股东大会选举普华永道授权可持续发展审计事务所为公司可持续发展报告鉴证机构 直至下届年度股东大会结束 主要责任鉴证师为Samuli Perälä [7][8] - 可持续发展报告鉴证机构的报酬将按公司批准的发票支付 [8] 股份回购授权 - 股东大会授权董事会决定回购公司自身股份 最多可回购2,000,000股 约占会议通知发布日公司总股数的5.2% [9] - 股份回购将通过纳斯达克赫尔辛基交易所的受监管市场以市价进行 回购可能分批执行 [10] - 回购及/或接受股份质押的目的包括优化公司资本结构、作为潜在收购对价、用于股权激励计划或为投资融资 回购股份可由公司持有、注销或转让 [11] - 该授权有效期为18个月 并撤销此前所有股份回购授权 [12] 股份发行授权 - 股东大会授权董事会决定发行新股或库存股 以及发行期权或其他赋予股份认购权的特殊权利 最多发行及/或转让2,000,000股 约占会议通知发布日公司总股数的5.2% [13] - 授权可用于为潜在收购、业务安排、投资融资、实施激励计划等目的 [14] - 授权包括决定所有发行条款的权利 包括有偿或无偿发行、非按现有持股比例发行等 有效期为18个月 并撤销此前所有相关授权 [15][16] 董事会后续会议 - 年度股东大会后举行的董事会组织会议选举了审计委员会及人事与可持续发展委员会成员 [17] - 审计委员会成员为Timo Karppinen（主席）、Soile Kankaanpää和Juuso Maijala [18] - 人事与可持续发展委员会成员为Johan Mild（主席）、Pasi Tolppanen和Anna-Maria Ronkainen [18] 公司业务概览 - 公司是一家房地产服务公司 提供覆盖物业全生命周期的综合解决方案 整合能效与数据驱动技术 服务包括高端物业维护、技术咨询、清洁及支持服务 [18] - 公司在芬兰和瑞典运营 2025年总收入为3.46亿欧元 员工约5,000人 在纳斯达克赫尔辛基上市 [19]