股东大会决议摘要 - 公司于2026年4月30日召开股东大会，审议并通过了多项决议 [1] 财务报告与审计 - 公司听取了关于2025年合并财务报告及管理层报告的审计师发现，但未就此项目作出决议 [1] - 审计委员会的报告及其结论获得股东大会认可 [2] - 公司提交了经审计师审阅、董事会批准的2025年度合并管理层报告，但未就此项目作出决议 [3] - 经审计的2025年度合并及公司财务报表获得股东大会批准 [4] 2025年度利润分配方案 - 公司2025年度利润分配方案获得批准，具体分配如下表所示 [5] - 2025年公司净利润为16,342 kEUR [5] - 可分配利润总额为101,899 kEUR [5] - 拟派发股息总额为6,283,980欧元，即每股普通股0.20欧元 [5] - 年度支付（包括董事会酬金、员工奖金等）分配额为45 kEUR [5] - 年末未分配利润结转至下一年度为95,571 kEUR [5] - 股权登记日为2026年5月15日，即股息派发决议获股东大会批准后的第十日收盘时在册的股东有权获得股息 [6] 薪酬报告与股份回购计划 - 作为2025年管理层报告一部分的公司薪酬报告获得批准 [7] - 股东大会批准了一项新的股份回购计划，授权董事会在未来18个月内回购公司股份 [7][8] - 回购目的为维持并提升公司股价 [7] - 回购股份总数（含已持有的库存股）不得超过公司授权资本的十分之一 [7] - 回购价格区间为每股1.98欧元至2.94欧元 [8][9] - 回购的库存股可依据股东大会决议注销，或由董事会决议出售，出售价格不得低于购买成本，并需确保所有股东享有平等的购买机会 [10] - 董事会获授权全权处理与股份回购、出售相关的所有事宜 [11] - 公司已为收购库存股累积了9,943 kEUR的准备金 [12] - 2025年4月30日股东大会通过的关于收购自身股份的决议自本决议通过之日起失效 [12]