公司动态 - 法国检察官对法国巴黎银行展开洗钱调查 [1] - 巴黎检察官办公室调查与法国巴黎银行托管部门合作的塞浦路斯经纪商的“加重洗钱”指控 [2] - 调查涉及TCR International Limited在2019 - 2021年间数亿欧美元的转账 [3] - 检察官办公室称转账来源可能可疑且无明确经济逻辑 [4] - 法国巴黎银行未立即回应置评请求 [5] 行业动态 - 欧洲官员两周前成立打击洗钱和恐怖主义融资的机构ALMA [6] - ALMA将对金融行业高风险实体有直接和间接监管权 [7] - ALMA希望与国家监管机构建立“综合机制”确保金融机构合规 [8] - 金融机构面临的欺诈和金融犯罪威胁上升 [9] - 金融机构正采用先进工具和技术加强安全措施 [10] - 去年消费者因欺诈损失约88亿美元，银行欺诈案件同比增加25% [11] - 43%的金融机构欺诈情况较去年增加，资产50亿美元以上机构欺诈平均成本增加65% [12]