文章核心观点 公司股东召集特别股东大会，目的是罢免六名现任董事并选举四名新董事 [1][5] 会议召集信息 - 召集股东包括公司创始人兼董事张毅，截至2024年2月8日，其通过一致行动安排实益拥有公司约52%已发行及流通普通股 [1] - 根据公司章程第57条，应召集股东及持有一定数量普通股股东的要求召集会议，这些股东所持股份合计不少于公司所有有表决权已发行及流通股份的10% [4] 会议基本信息 - 会议时间为2024年2月16日上午9点（美国太平洋标准时间） [5] - 会议地点为美国西雅图第5大道701号6900室DLA Piper LLP（美国）办公室 [5] - 记录日期为2024年2月8日，该日登记在册的股东有权收到会议通知并投票 [5] 会议决议事项 - 罢免六名现任董事，包括邵辉、谭博、Ajit Shetty博士、Viren Mehta博士、童少靖和Rachel Yu女士 [5] - 选举四名新董事，包括张楠女士、Yun（Monica）Zhang女士、LUI Chi Keung（Peter）先生和李敬贤先生 [5] 投票相关信息 - 截至记录日期，公司有93,058,197股已发行及流通普通股，每股面值0.00002美元，每股享有一票表决权 [14] - 会议法定人数为出席会议的股东（或其代理人）所持股份合计不少于所有有表决权已发行股份的三分之一 [18] - 普通决议需获得出席会议并有权就该决议投票的股东（亲自或通过代理人）所投赞成票不少于简单多数（50.1%）方可通过 [18] - 股东可亲自投票或委托投票，委托投票需在会议投票结束前将填妥的委托书寄至指定地址 [16][17] - 若股份以“街名”持有，需从银行、经纪人等处获取合法委托书才能投票 [12][17] 新董事候选人信息 - 张楠女士自2022年8月起担任YS集团研发管理中心副总经理，负责集团内所有子公司研发中心的项目管理，参与多个疫苗项目研发，拥有生物学学士和分子生物技术硕士学位 [23][24] - Yun（Monica）Zhang女士是广积月明（重庆）商务咨询有限责任公司董事总经理，有超15年国际战略管理等经验，曾担任Sirnaomics Ltd.首席执行官等职，拥有英语研究学士学位和国际事务硕士学位 [24][25] - LUI Chi Keung（Peter）先生有超25年科技行业财务、审计和高级管理经验，曾在多家知名公司任职，拥有工商管理和金融文学学士学位及MBA学位，是美国马萨诸塞州AICPA持证人 [26] - 李敬贤先生是北京京师（沈阳）律师事务所多个委员会主任及副主任，京师（全国）律师事务所合伙人等，自1994年起成为律师，拥有辽宁大学法学硕士学位 [27]