核心事件概述 - 天齐锂业股份有限公司副总经理李果因个人职业规划原因辞职，辞职报告于2026年2月13日送达董事会，辞职即日生效 [1] - 李果辞职后不再担任公司、控股子公司及参股公司的任何职务，其原定任期至2026年4月13日止 [1] 人事变动详情 - 李果直接持有公司股份7，500股，并通过A股限制性股票激励计划持有限售条件股份29，185股 [2] - 截至公告披露日，李果不存在未履行的股份锁定承诺事项，其离职后所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关监管指引进行管理 [2] - 公司将按照《董事、高级管理人员离职管理制度》相关规定，做好工作交接 [1] 公司评价与影响 - 公司董事会认为李果的辞职不会影响公司正常运行 [1] - 公司及董事会对李果在任职期间，于公司战略发展及战略投资方面发挥的重要作用表示肯定，并对其长期贡献表示感谢 [2]

债务和解 - 苏宁易购全资子公司苏宁国际与贷款人BCC SUNING INVESTMENTS, LIMITED就一笔历史贷款达成债务和解协议 [1] - 该笔贷款原为3亿美元，于2022年6月到期，截至2026年2月13日，应付本息合计6,214.38万美元 [1] - 根据和解方案，苏宁国际仅需支付4,500万美元即可结清全部债务，相关债权债务关系终止 [1][4] - 本次债务和解预计将为公司带来债务重组收益约1,714.38万美元（按2026年1月31日汇率约合人民币1.19亿元） [6] - 债务和解旨在化解海外债务，为苏宁国际在香港的业务发展提供稳定环境，符合公司聚焦核心业务、降低债务水平的战略 [5][6] 公司治理与审议 - 公司第八届董事会第四十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》 [2][11] - 董事会授权公司管理层办理本次债务和解的相关事宜 [2] - 本次债务和解不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [2] 股东减持计划 - 公司持股5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司计划减持公司股份 [14][16] - 截至公告日，杭州灏月持有公司股份1,809,098,707股，占总股本比例为19.53% [16] - 计划减持股份数量不超过230,109,343股，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的2.5% [16][18] - 减持方式包括集中竞价（不超过1%）和大宗交易（不超过1.5%），减持期间为2026年3月17日至6月16日 [16][18] - 减持原因为股东自身商业安排，减持价格将根据市场价格确定 [17][18] - 杭州灏月不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更 [20]

公司高级管理人员及证券事务代表变动 - 公司于2026年2月13日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案 [1][7][8] - 原财务总监、副总经理邓媛媛女士因工作变动不再担任该职务，但继续在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会同意聘任张晨女士为新任财务总监，其原董事会秘书职务不再担任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [2] - 公司董事会同意聘任刘恒先生为新任董事会秘书，其原证券事务代表职务不再担任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [3] - 公司董事会同意聘任彭鑫程先生为新任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [3] 新任管理人员背景与资格 - 新任财务总监张晨女士，1992年12月生，拥有西南财经大学硕士学历（博士在读），持有美国注册管理会计师、注册会计师专业阶段、中级会计师及深交所董事会秘书资格证书 [4] - 张晨女士自2021年8月加入公司，历任财务会计、财务副经理、财务副总监、董事会秘书，具备内部晋升路径 [4] - 新任董事会秘书刘恒先生，1983年1月生，拥有加拿大滑铁卢大学精算科学与统计学荣誉双学士学位，持有美国特许金融分析师（CFA）资格、ESG投资证书、北美精算师协会（SOA）资格及深交所董事会秘书资格 [5] - 刘恒先生拥有丰富的金融行业经验，曾任职于阳光资产管理股份有限公司和深圳哈德斯通资本管理有限公司，并于2023年5月至2026年1月担任公司证券事务代表 [5] - 新任证券事务代表彭鑫程先生，1992年5月生，毕业于电子科技大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位，并持有法律职业资格 [6] - 彭鑫程先生曾任职于信息产业电子第十一设计研究院和一盏资本，自2021年5月加入公司任投资部经理 [6] 持股情况与关联关系 - 离任的邓媛媛女士及新任的张晨女士、刘恒先生、彭鑫程先生均仅通过参加公司2025年员工持股计划间接持有公司股份，未通过其他方式直接或间接持有公司股份 [1][4][5][6] - 所有新任人员与公司其他董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系 [4][5][6] - 所有新任人员均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且经查询不属于失信被执行人 [2][3][4][5][6] 董事会会议审议情况 - 第九届董事会第六次会议应出席董事9名，实际出席9名，会议召集、召开与表决程序符合相关规定 [8][9] - 《关于高级管理人员变动及变更证券事务代表的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过 [9] - 该议案已经公司董事会提名委员会进行资格审查，并由审计委员会审核通过后提交董事会审议 [9]

核心观点 - 广东世荣兆业股份有限公司为真实反映2025年末的财务状况与资产价值，依据企业会计准则及谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计划计提资产减值准备，总计金额为4,767.60万元 [2][3] 计提资产减值准备概述 - 计提原因是为真实反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据企业会计准则和公司会计政策进行 [2] - 计提资产减值准备的总额预计为4,767.60万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [3] - 以上计提的减值准备数据为公司初步测算数据，未经会计师事务所审计 [3] 计提资产减值准备的具体说明 - 信用减值准备计提依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，对以摊余成本计量的金融资产等确认损失准备，2025年预计计提1,394.91万元 [4] - 存货跌价准备计提依据《企业会计准则第1号——存货》，按成本与可变现净值孰低计量，2025年预计计提3,372.69万元 [5] 计提合理性及对公司的影响 - 本次计提符合企业会计准则和公司会计政策，遵循谨慎性原则，旨在真实反映公司财务状况 [6] - 预计计提的4,767.60万元资产减值准备，在考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益约3,407.93万元 [6] - 预计计提的资产减值准备将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约3,407.93万元 [6] 其他相关说明 - 本次拟计提减值准备金额为初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以经审计后的2025年年度报告为准 [7] - 公司已于2026年1月30日披露《2025年年度业绩预告》，截至本公告披露日，业绩预告内容不存在修正情况 [7]

股东股份质押变动 - 冀中能源股东邯矿集团近期对其持有的公司部分股份进行了解除质押及办理质押操作 [1] - 本次股份变动属于股东行为 公司已收到相关通知 [1] 控股股东及一致行动人持股质押概况 - 峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为公司控股股东冀中能源集团的一致行动人 [1] - 公告披露了截至公告日控股股东及其一致行动人的股份质押总体情况 [1] 质押风险与后续披露 - 截至公告披露日 邯矿集团具备履约能力 其质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [2] - 该质押事项不会对公司的生产经营及公司治理产生不利影响 [2] - 邯矿集团所持股份不涉及业绩补偿义务 [2] - 公司将依据法规对后续股份质押或解押情况履行信息披露义务 [2]

清远二期项目投运情况 - 公司持股67%的控股子公司国能清远发电有限责任公司二期扩建工程项目4号发电机组顺利通过168小时试运行并正式投入商业运营 [1] - 至此清远二期2台100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组已全部建成投运 [1] - 试运期间机组运行平稳环保指标优秀实现大气污染物超低排放及废水零排放 [1] - 清远二期全面投运后预计每年可提供约200亿千瓦时的清洁高效电能 [1] - 该项目将有效缓解粤港澳大湾区电力保供压力助力地方经济高质量发展 [1] 2026年1月主要运营数据 - 2026年1月公司各产业生产经营平稳有序 [2] - 煤炭铁路港口及发电业务主要运营指标同比增长主要原因是上年同期受春节假期等因素影响基数较低 [2] - 2025年春节假期为2025年1月28日至2月4日 [2]

土地收储交易概述 - 公司于2022年通过董事会及股东大会决议，同意政府收储其南厂区五宗共计237,100平方米（约355.65亩）的国有土地使用权，并签订收回合同[1] - 此次土地收储的总包干补偿费用为36,039.60万元人民币，其中包含代原山东鲁抗医药集团有限公司办理的2,282.256万元补偿款[1] - 公司已按约定完成土壤治理修复等工作，并于2024年6月27日完成土地的整体移交手续[1] 补偿款收取进展 - 公司自2024年9月29日至2026年2月13日期间，分六笔累计收到土地补偿款15,227.70万元人民币[2] - 具体收款记录为：2024年9月29日收到2,000万元，2025年5月22日收到3,227.70万元，2025年8月27日收到5,000万元，2025年9月25日收到2,000万元，2025年12月30日收到1,000万元，2026年2月13日收到2,000万元[2] - 截至目前，公司尚未收到的补偿款余额为20,811.90万元人民币[2] 财务处理与后续安排 - 公司将根据《企业会计准则》对已收到的补偿款进行会计处理，具体财务影响需以年度审计确认的结果为准[2] - 公司表示将持续跟进并催促剩余土地收储补偿款的支付进展，并及时履行信息披露义务[3]

2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点为海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [2][3] - 本次会议股权登记日为2026年2月26日，登记地点为公司董事会办公室，异地股东可通过指定邮箱进行登记 [13][14] 股东会议案与审议事项 - 本次股东会审议的议案为《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案》，该议案需对中小投资者单独计票 [5][6] - 议案已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过该议案 [22][23] - 该议案涉及为全资孙公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供担保 [23][27] 对外担保具体内容 - 公司为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司向中国银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，贷款期限为12个月 [27][31] - 抵押物为公司位于海口市金龙路椰岛大厦三、四层的房产，面积共计2,061.89平方米 [27][31] - 董事会认为此次担保是为支持主营业务重要组成部分的持续稳健发展，担保风险可控 [32] 公司累计担保情况 - 截至公告日，公司及其全资子公司对外担保总额为5,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的48.91% [33] - 包括此次担保在内，公司为下属公司提供担保的累计总额为3,000.00万元 [34] - 上述担保总额合计8,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的76.60%，公司及子公司目前无逾期担保 [34]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2026年2月13日召开 会议通知于2026年2月5日发出 [2] - 会议以现场结合通讯方式召开 应出席董事12名 实际出席12名 其中现场出席4名 以视频方式出席8名 [2] - 会议由董事长张涛主持 高级管理人员和其他相关人员列席 会议召开和表决符合相关规定 [2] 董事会专门委员会成员调整 - 董事会审议通过调整第二届董事会专门委员会成员的议案 同意增补蒋青峰董事担任战略委员会和风险控制委员会委员 [3] - 调整自董事会审议通过之日起生效 战略委员会成员为张涛 蒋青峰 李洋 田野 张健华 张涛为主任委员 [4][5] - 薪酬与提名委员会成员为张健华 张涛 叶林 张健华为主任委员 审计委员会成员为荣健 王锡锌 田野 荣健为主任委员 风险控制委员会成员为叶林 刘惠斌 蒋青峰 叶林为主任委员 [5] - 调整自公司H股在香港联交所上市之日起生效 届时薪酬与提名委员会将增加荣健为成员 其他委员会成员不变 [6][7] - 该议案表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [8] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过聘任何峰为公司常务副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [9] - 何峰出生于1969年 大学本科 自2003年10月起担任公司董事会秘书 2026年2月起担任常务副总经理 曾任公司副总经理等职务 现任公司党委委员 常务副总经理 董事会秘书 [14] - 董事会审议通过聘任程家林为公司副总经理 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 [12][13] - 程家林出生于1982年 硕士研究生 自2020年8月起担任公司董事 2026年2月起担任副总经理 曾任公司党委副书记 纪委书记等职务 现任公司党委委员 董事 副总经理及中邮创业基金管理股份有限公司董事 [15] - 以上两项聘任议案均事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过 表决结果均为同意12票 反对0票 弃权0票 [10][11][13] 其他审议事项 - 董事会审议通过关于审议公司部分机构设置调整有关事宜的议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [13]

公司融资活动 - 公司于2026年2月14日公告已完成2026年度第一、第二期超短期融资券的发行 [1] - 此次发行基于2025年6月20日公司股东会审议通过的决议，公司获准注册发行总额不超过人民币200亿元的非金融企业债务融资工具 [1] - 2026年第一期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.57% [1] - 2026年第二期超短期融资券发行总额为人民币10亿元，期限180日，发行利率为1.58% [1] - 两期超短期融资券合计发行总额为人民币20亿元 [1]