高管聘任公告 - 公司于2025年7月聘任王锋为总裁，孙松涛、吕晓燕、冯宝春、李建星、李伟、魏胜、郭昆涛、徐永超为副总裁，吕晓燕兼任财务总监，孙松涛兼任董事会秘书，郝丽媛为证券事务代表 [1] - 新任高管团队任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [1] - 所有聘任人员均符合法律法规要求的任职资格，孙松涛已取得董事会秘书资格证书并通过交易所备案 [1] 核心高管背景 - 总裁王锋为实际控制人之一，持有控股股东玲珑集团19.5125%股份，历任橡胶集团车间主任、副总经理等职，现任多家关联公司董事 [2] - 副总裁兼董秘孙松涛持有公司88,500股，具有20年从业经历，历任董事会办公室副主任等职 [2][3] - 副总裁兼财务总监吕晓燕持有92,441股，曾任职固特异亚太区财务总监等跨国企业财务管理岗位 [3] 其他高管持股情况 - 副总裁冯宝春持有公司87,500股及控股股东0.2%股份，具有30年轮胎行业技术管理经验 [4] - 副总裁李伟持有129,500股，曾任建设银行招远支行信贷科副科长，具有金融背景 [4] - 副总裁徐永超持有40,300股，负责国际营销和供应链管理 [5] 管理团队特点 - 新管理团队呈现专业化+年轻化特征，包含8名副总裁分管不同业务板块 [1][4][5] - 核心高管均持有公司股份，其中王锋通过控股股东持股形成深度利益绑定 [2][4] - 团队兼具产业经验（平均从业年限超20年）与国际化背景（如吕晓燕的跨国企业经历） [2][3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京东方园林环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月4日召开 第九届董事会第五次会议审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的 议案》和《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、独立董事辞任情况 公司现任独立董事刘雪亮女士自2019年10月任职公司独立董事至今，连续任 职即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司需补选一 名独立董事。同时，公司董事会收到独立董事金祥慧女士递交的书面辞职报告。 金祥慧女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及第九届董事 会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员、提名委员会委员职 务，并确认与公司董事会无任何意见分歧。相关离任生效后，刘雪亮女士、金祥 慧女士均不在公司担任其他任何职务。 鉴于独立董事离任将导致独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，在股东会选举产生新 任独立董事前，刘雪亮女士、金祥慧女士仍将继续履行公司独立董事职责。 ...

证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-072 北京东方园林环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨蕾 作为北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为北京东方园林环境股份有限公 司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京东方园林环境股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ? 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

北京东方园林环境股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》 （以下简称"《 公司法》"）《 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《 公司章程》等制度 的规定，我们作为北京东方园林环境股份有限公司《 综上，我们对独立董事候选人杨蕾女士、张晓宇先生的任职资格表示认可， 并同意将上述候选人提交公司董事会审议。 北京东方园林环境股份有限公司董事会提名委员会 二〇二五年七月四日 董事会提名委员会成员，对拟提交公司第九届董事会第五次会议审议的第九届董 事会独立董事候选人的任职资格，发表审查意见如下： 提名人同意，提名程序符合《 公司法》和《 公司章程》的有关规定。被提名人任 职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事 职责的能力。候选人均未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 公司 2025 年第二次职工代表大会，经会议表决，选举黄金荣女士（简历附后）为 公司第六届董事会职工代表董事。 证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-083 债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇二五年七月四日 附件：职工代表董事简历 黄金荣女士，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 截至目前，黄金荣女士通过公司 2022 年员工持股计划和 2024 年员工持股计 划间接持有公司股份 704,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司 法》规定不得担任董事的情形；（2）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所纪律处分；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（4）被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 ...

浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 二〇二五年七月 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 浙江永和制冷股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规 范性文件，以及《浙江永和制冷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、 并购重组、重大投融资活动、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益 密切相关的事项。 独立董事可以提议召开董事会、股东会，以及聘请会计师事务所、 律师事务所等证券服务机构对相关事项进行审计、核查或者发表意见。 贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

航天时代电子技术股份有限公司 章程 二○二五年七月 China Aerospace Times Electronics CO., LTD. 第五条 公司住所：武汉经济技术开发区高科技园 第一章 总则 第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导， 完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引（2025）》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 企业系依照武汉市政府关于"进一步深化城市经济体制改革，让国 有大中型企业更具活力"有关文件规定和其他相关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经武汉市体改委武体改1986010 号文，武汉市机械局198654 号文批 准，以社会募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号码为 4201141160152。 《公司法》颁布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 并依法重新 ...

贵州振华新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司" ）和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （下称"公司章程" ）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （下称" 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，应当在事实发生之 日起 2 月内召开临时股东 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范 性文件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的结构与标准 第七条 董事会成员薪酬结构： （一）内部董事 内部董事是指在公司（包含控股子公司） ...