药品注册获批情况 - 公司及全资子公司广西维威制药有限公司获得国家药监局核准签发的磷酸奥司他韦干混悬剂和乳果糖口服溶液药品注册证书 [1] - 磷酸奥司他韦干混悬剂注册分类为化学药品3类 规格0.36g 批准文号国药准字H20255455 [1] - 乳果糖口服溶液注册分类为化学药品4类 规格包括15ml:10g和200ml:133.4g 批准文号国药准字H20255429和国药准字H20255430 [4] 磷酸奥司他韦干混悬剂详情 - 适应症覆盖成人和2周龄及以上儿童的甲型和乙型流感治疗及1岁以上人群的预防 需在症状出现48小时内使用 [2] - 按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批 视同通过仿制药质量和疗效一致性评价 [2] - 国内除公司外还有40家企业获批该药品 该产品已进入国家基本药物目录(2018版)和国家医保目录乙类品种 [2] 乳果糖口服溶液详情 - 适应症为慢性功能性便秘 按照与参比制剂质量和疗效一致的技术要求审评并获批 视同通过仿制药一致性评价 [5] - 国内除公司外还有68个药品批准文号 该产品已进入国家基本药物目录(2018版) [5][6] 研发投入情况 - 磷酸奥司他韦干混悬剂累计研发投入1,341.39万元人民币(未经审计) [3] - 乳果糖口服溶液累计研发投入330.51万元人民币(未经审计) [7] 临床试验进展 - 公司获得小儿肺热咳喘颗粒药物临床试验批准通知书 同意开展用于儿童流行性感冒的临床试验 [11] - 该药物是在已上市产品基础上增加"流行性感冒属热毒袭肺证者"功能主治 属于中药改良型新药2.3类 [11] - 药物在取得临床试验批准后 尚需开展临床试验并经国家药监局审评通过方可生产上市 [11]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:40-17:00通过全景路演平台参与湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管等相关人员将在线就投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 活动组织方 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动主题为"资本聚三湘 楚光耀新程" [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00通过"全景路演"网站参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[2][6] - 投资者可在2025年9月19日14:00前通过专题页面提交问题 公司将在说明会上回应普遍关注的问题[2] - 出席人员包括董事长宋炯明 独立董事陈清洋 总会计师金晓明及董事会秘书嵇绯绯[4] 财务分配方案 - 公司实施2025年半年度权益分派 以总股本3,361,899,817股为基数 每股派发现金红利0.05元[9][11] - 现金分红总额为168,094,990.85元 差异化分红送转为否[9][11] - 分配方案经2024年年度股东大会授权 并于2025年8月26日经第十届董事会第二十二次会议审议通过[9] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取[11] - 上海文化广播影视集团有限公司的现金红利由公司直接发放[12] - 自然人股东暂不扣缴所得税 QFII股东按10%税率代扣代缴 税后每股实际派发0.045元[13][14] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过"全景路演"网站 微信公众号或APP参与业绩说明会[5] - 会后可通过"全景路演"网站查看说明会召开情况及主要内容[7] - 联系部门为董事会办公室 联系电话021-33396637 邮箱dongban@opg.cn[10][15]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在河南省驻马店市解放路68号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的表决方式 符合公司法和公司章程规定 [2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2025年半年度利润分配预案的议案获得通过 [4] - 关于修订公司章程并取消监事会的议案作为特别决议事项获得有效表决权2/3以上通过 [6] - 关于修订董事会议事规则、股东会议事规则、关联交易决策制度等9项议案均获得通过 [4][5][6] 公司治理结构变更 - 公司章程修订涉及取消监事会 标志着公司治理结构发生重大调整 [4][6] - 多项内部管理制度同步修订 包括对外担保、募集资金、对外投资等管理制度 [5] - 独立董事工作制度和会计师事务所选聘管理办法也进行了相应修订 [5] 法律合规情况 - 北京市君致律师事务所对会议进行法律见证 确认召集、召开程序符合法律规定 [6] - 律师认为出席会议人员资格合法有效 表决程序符合公司法和公司章程规定 [6] - 股东大会通过的决议被认定为合法有效 [6]

股份性质变更及激励计划进展 - 公司于2025年8月5日向47名激励对象授予144.00万股限制性股票 授予价格为6.86元/股 [1] - 激励对象已完成缴款 认购款总额为9,878,400.00元 无激励对象放弃认购 [2] - 股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股 将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股 [2] 股本结构变动 - 股份性质变更前股本结构数据截至2025年9月15日 [3] - 最终股本结构变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的登记证明为准 [3] - 公司将及时办理限制性股票登记工作并履行信息披露义务 [3]

科技创新债券发行 - 公司成功发行2025年度第二期科技创新债券 募集资金于2025年9月12日全额到账[2] - 本期债券采用簿记建档集中配售方式公开发行 注册额度为人民币40亿元[2] - 募集资金用途为偿还存量负债及补充流动资金[2] 股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月15日召开 采用现场与网络投票相结合方式[6] - 会议审议议案均获通过 未出现否决议案情形[4] - 股东大会由董事会召集 刘革新先生担任会议主持人[6] 股东参与情况 - 出席会议股东及代理人共317名 代表股份600,498,166股 占总股本37.7486%[7] - 现场参会股东12名 代表股份423,348,083股 占比26.6126%[8] - 网络投票股东305名 代表股份177,150,083股 占比11.1360%[9] 议案表决安排 - 议案1作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 议案2涉及关联交易 关联股东刘革新与刘思川合计持有387,474,566股回避表决[11] - 会议对中小投资者表决情况进行单独计票[12] 法律合规 status - 北京中伦律师事务所出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效[13] - 会议召集召开程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定[13] - 公司确认截至公告日非失信责任主体[2]

董事会决议与担保安排 - 公司董事会全票通过为全资子公司凯特数智提供总额2000万元人民币的连带责任担保 其中光大银行北京分行授信1000万元 招商银行北京分行授信1000万元 [1][2][3][6][7] - 担保期限设置差异明显 光大银行担保期为债务到期后三年 招商银行担保期自协议生效日起至每笔融资到期日加三年 展期情况下自动顺延 [1][2][6][7] - 授权公司高管张中炜（董事/董事会秘书/常务副总经理兼财务负责人）代表公司签署担保法律文件 [2][7] 被担保子公司经营状况 - 凯特数智为公司全资子公司 注册资本8500万元 2024年经审计净利润达4678.75万元 2025年上半年未经审计净利润1560.05万元 [9][10] - 截至2025年6月30日 子公司总资产4.09亿元 资产负债率40.47% 经营状况稳健且非失信被执行人 [10][11][12] - 子公司业务范围覆盖技术开发、智能水务系统、工业自动化设备制造、石油钻采设备及环境保护设备销售等多元化领域 [8] 担保风险控制与历史担保 - 本次担保为续贷授信 不会增加公司对外担保总额度 当前累计审批担保额度7.467亿元 实际担保余额2.73亿元 占2024年末净资产11.78% [15] - 公司对外担保中合并报表外单位担保余额仅824.46万元 占比0.36% 且无逾期担保及担保相关诉讼 [15][16] - 董事会认定担保财务风险可控 符合子公司业务发展需求与公司整体利益 [14] 投资者关系活动 - 公司拟参加2025年9月19日湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会 将通过全景网络平台与投资者互动交流 [20] - 高管团队将就2024年至2025年半年度业绩、发展战略、经营状况及可持续发展等议题进行回应 [20]

赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130%（即11.96元/股），触发有条件赎回条款 [8] - 赎回条件满足日为2025年8月25日，公司董事会同日审议通过提前赎回议案 [1][8] - 有条件赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元 [10][11] 赎回方案具体安排 - 赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息），其中债券面值100元，当期应计利息1.710元/张 [1][13][14] - 计息期间为2024年11月21日至2025年9月29日共312天，按票面利率2.00%计算 [13][14] - 赎回登记日为2025年9月26日，截至该日收市后未转股的可转债将被强制赎回 [1][16][18] 时间节点安排 - 可转债停止交易日：2025年9月24日 [1][17] - 停止转股日：2025年9月29日 [1][18] - 赎回款到账日：2025年10月14日 [1][18] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][18] 可转债基本信息 - 发行总额31.50亿元（3150万张，每张面值100元），于2019年11月21日公开发行 [3] - 2019年12月16日在深交所挂牌交易，债券代码128081 [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 [5] 转股价格调整历史 - 初始转股价格9.83元/股，经过五次权益分派调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 [5] - 2021年6月23日调整为9.69元/股 [6] - 2022年6月30日调整为9.62元/股 [6] - 2023年7月5日调整为9.54元/股 [7] - 2024年7月17日调整为9.37元/股 [7] - 2025年7月4日调整为9.20元/股 [8] 股东及内部人员交易情况 - 赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易可转债的情况 [19] 转股相关安排 - 转股申报需通过托管证券公司办理，最小申报单位为1张（100元） [20] - 转股后不足1股部分将以现金兑付，新增股份于转股后次一交易日上市流通 [20] - 存在质押或冻结的可转债需在停止转股日前解除，否则将被强制赎回 [1][21]

药物研发进展 - 公司分公司白云山制药总厂研发的选择性RET小分子抑制剂BYS10片近期收到国家药品监督管理局药品审评中心反馈意见 [1] - BYS10片制剂规格为25mg和100mg 适应症包括非小细胞肺癌和甲状腺髓样癌等晚期实体瘤 [1] - CDE同意BYS10片采用Ⅱ期单臂临床试验申请上市 基于Ⅰ期临床试验显示的安全性和有效性数据 [1] 临床试验历程 - 公司于2022年1月获得国家药监局签发的药物临床试验批准通知书 [1] - 2022年4月BYS10片临床试验首次在CDE公示 2023年1月首例受试者签署知情同意书 [1] - I期数据显示BYS10片具有强效持久抗肿瘤活性 在RET基因突变的多种实体瘤患者中表现良好临床活性和耐受性 [1] 产品特性 - BYS10片为选择性RET小分子抑制剂 针对晚期非小细胞肺癌和甲状腺癌等实体瘤治疗 [1] - 临床试验证实其对RET基因突变型肿瘤包括非小细胞肺癌和甲状腺髓样癌具有显著抗肿瘤效果 [1]

会议基本情况 - 股东大会于2025年9月15日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集 董事长孟庆立主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司在任5名董事全部出席本次会议 [2] - 董事会秘书董飞及公司其他高级管理人员均出席会议 [2] 议案审议结果 - 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案获得通过 [2] - 关于拟非公开发行公司债券的议案及全部12个子议案均获通过 包括发行规模、票面金额、发行价格、发行对象、债券期限、票面利率、发行方式、募集资金用途、偿债保障措施、债券挂牌安排、承销方式及决议有效期等 [2][3][4] - 关于授权董事会办理债券发行相关事项的议案获得通过 [4] 法律见证情况 - 安徽承义律师事务所鲍金桥、胡鸿杰律师对会议进行见证 [4] - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定 决议合法有效 [4]