股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会，届次为2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会由董事会召集 [3] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 现场会议召开时间为2025年7月2日11点00分 [1] - 现场会议地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间为2025年7月2日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00 [1] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 [2] - 该议案已经2025年6月16日召开的第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过 [2] 股东投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 [4] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通业务相关账户及沪股通投资者需按相关规定执行投票程序 [1] 会议登记信息 - 登记方式包括现场登记和通过邮件或传真方式异地登记 [4] - 现场登记时间为2025年7月1日9:30-11:30、13:30-16:00 [4] - 现场登记地点为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦七楼会议室 [4] - 联系电话为0595-87777879 [4][5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年7月3日下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年7月3日上午9:15至下午15:00 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月30日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [2] - 股东可委托代理人参会，代理人无需是公司股东 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》 [2] - 该议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书等材料 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在登记日17点前送达 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [4] - 非累积投票提案可选择"同意"、"反对"或"弃权" [5] - 累积投票提案需按规则分配选举票数，不得超过拥有票数 [5] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [5] 其他事项 - 会议联系人：刘宽，联系电话021-68182996，传真021-68183939 [3] - 公司电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com [3] - 授权委托书需包含委托人签名、身份证号码、持股数等信息 [6][7]

股东大会召开情况 - 广东海大集团2025年第二次临时股东大会于2025年6月16日14:30在广州市番禺区化龙镇海大科学园召开，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 参与股东共602名，代表有表决权股份1,243,585,961股，占股权登记日总表决权股份（1,663,685,770股）的74.75%，其中现场股东9人（持股911,446,703股，占比54.78%），网络投票股东593人（持股332,139,258股） [2] - 中小投资者（持股5%以下股东）598人，代表股份332,276,158股，占总表决权股份的19.97% [2] 议案表决结果 - 5项议案中议案1和3为特别决议议案（需2/3以上通过），其余为普通决议议案（需1/2以上通过） [3] - 整体表决结果：1,243,571,708股同意（99.9989%）、12,853股反对（0.0010%）、1,400股弃权（0.0001%） [3] - 中小投资者表决结果：332,261,905股同意（99.9957%）、12,853股反对（0.0039%）、1,400股弃权（0.0004%） [4] 董事会选举结果 - 非独立董事选举：薛华（1,190,486,591股同意）、许英灼（1,216,477,392股同意）、沈东（1,223,317,896股同意）均获超半数通过 [5][6] - 独立董事选举：殷战（1,225,780,325股同意）、谭劲松（1,225,780,227股同意）、李纯厚（1,225,780,222股同意）均获超半数通过 [6][7] 法律意见 - 北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [7][8]

信用评级结果 - 隆华科技主体信用等级维持AA-，评级展望稳定 [1] - "隆华转债"信用等级同样维持AA- [1] - 评级结果有效期至2026年6月18日 [5] 公司业务概况 - 主营业务包括工业换热节能装备、高分子及复合材料、环保水处理、靶材及超高温特种功能材料 [6] - 2024年营业总收入27.11亿元，利润总额1.93亿元 [7] - 2025年3月末资产总额69.70亿元，资产负债率51% [7] 业务板块表现 - 工业换热节能装备业务收入9.94亿元，毛利率21.06%，同比下降 [6] - 靶材及超高温特种功能材料收入6.78亿元，毛利率22.12%，同比增长 [6] - 高分子及复合材料收入3.30亿元，毛利率39.89%，同比增长 [6] - 环保水处理收入7.08亿元，毛利率18.70% [6] 行业分析 - 冷却设备行业以水冷设备为主(70%)，蒸发式冷却设备占比约30% [18] - 靶材行业国产替代加速，国内厂商规模较小，技术仍有差距 [24] - ITO靶材技术难度大，长期被国外企业垄断 [21] 财务指标 - 2024年营业利润率22.34%，较2023年23.66%有所下降 [7] - 全部债务/EBITDA为5.69倍，较2023年5.34倍有所上升 [7] - 流动比率176.15%，较2023年174.20%略有改善 [7] 竞争优势 - 工业换热节能装备技术先进，节水节电优势明显 [26] - 靶材业务多项技术突破国外垄断，实现进口替代 [37] - 高分子复合材料产品技术含量高，应用于轨道交通和航空航天 [32] 风险关注点 - 工业换热节能装备业务毛利率下降 [6] - 应收账款和存货规模较大，对资金形成占用 [6] - 原材料价格波动影响业务毛利率 [26]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年7月2日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，登记在册股东均有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 提案2为特别决议事项，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 提案3采用累积投票制选举独立董事，候选人资格需经深交所审查无异议 [3] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [3][4] - 支持传真登记（0576-83938061），截止时间为2025年6月25日16:00，需在会前确认材料原件 [4] - 现场登记时间为会议当日14:00前，地址为浙江省天台县白鹤镇东园路5号 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 会议联系人许小静，联系电话0576-83938635，传真需注明"股东大会"字样 [5] - 授权委托书需明确表决意见，有效期自签署日至会议结束 [6][7] - 参会股东登记表需填写持股数量、联系方式等基本信息 [8]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月2日（星期三）下午15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[1] - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册股东可通过现场或网络方式行使表决权，重复投票以第一次结果为准[2] - 参会人员包括普通股股东、董事、监事、高管、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件等文件[2][5] 会议审议事项 - **非累积投票提案**：包括《关于调整公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》，需经三分之二以上表决权通过[4][5] - **累积投票提案**：涉及董事会换届选举，非独立董事3名、独立董事2名，选举票数按股东持股数乘以应选人数分配[4][5][7] - 独立董事候选人资格需深交所审核无异议后方可表决，中小投资者表决单独计票[5] 会议登记与投票流程 - 登记时间：2025年6月30日至7月1日（9:30-11:30及13:00-15:00），可通过信函或传真方式登记[6] - 网络投票操作：需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）完成，累积投票需填报具体票数[6][7][8] - 授权委托书需明确表决指示，未明确指示的由受托人自主行使表决权[9][13] 其他事项 - 会议地点为深圳市南山区中国储能大厦56楼，联系方式包括电话0755-28588566及邮箱board@rapoo.com[6] - 备查文件及附件包含投票操作细则、授权委托书模板及回执格式[7][9][14]

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15--15:00 的任意时间。 议室 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 数为 1,479,581,893 股，占公司有表决权股份总数的比例为 42.4130%。 其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权的股份总数为 份数"已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的 1,022,737,197 股股份表决权。 通过网络投票的股东共 666 人，所持有表决权的股份总数为 1,238,522,983 ...

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-022 西安凯立新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、高级管理人员提前离任的基本情况 西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到财务总监、 董事会秘书王世红女士的书面辞职报告。王世红女士因工作原因，申请辞去公司 财务总监、董事会秘书职务；辞职后，王世红女士将担任公司纪委书记。截至本 公告披露日，王世红女士持有公司股份 890,888 股，占公司总股本比例为 0.68%。 王世红女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 相关法律法规的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。王世红女 士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ 二、提前离任的基本情况 是否存在 是否继续在上 会秘书 三、离任对公司的影响 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-062 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开日期和时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00。 网络投票日期和时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025年 6月16日 交易时间，即 9:15— 9:25， 9:30—11:30 和 午9:15至2025年6月16日下午15:00的任意时间。 室。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）36人，代表公司有表决权的股份83, 股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股 -1- 份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东34 人，代表公司有表决权的股份52,400股，占公司有表决权股份总数的0.0415％。 通过现场和网络投 ...

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-023 广州市浩洋电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的议案》，同意于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。本 次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共 和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （1） 现场会议时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为:2025 年 7 月 4 日上午 9:15～9:25；9 ...