公司现金管理决策与授权 - 公司于2026年1月29日召开董事会，审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 授权额度自董事会审议通过之日起，可滚动使用至下年度审议同类议案之日止 [1] - 现金管理合作机构包括商业银行、信托机构、财富管理公司等信誉良好的金融机构 [1] 本次现金管理实施进展 - 公司控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司使用闲置募集资金6,000万元进行现金管理 [2] - 公司在招商银行股份有限公司开立了产品专用结算账户，专用于存放募集资金 [2] - 公司与控股子公司与本次现金管理的受托方不存在关联关系 [2] 投资风险与控制措施 - 公司认为所选产品经过严格评估筛选，风险可控，但承认金融市场受宏观经济影响，实际收益不可预期 [3] - 公司将根据经济形势与市场变化适时适量调整操作，以降低市场波动风险 [3] - 公司内部审计部门负责对资金使用与保管进行审计监督，独立董事和审计委员会有权监督检查 [4] - 公司将及时跟踪理财产品投向与项目进展，发现风险因素及时采取控制措施 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理旨在控制风险、实现资产保值增值、提高募集资金使用效率 [6] - 该操作不会影响募集资金项目建设进度和公司日常生产经营的正常开展 [6] - 公司强调不存在变相改变募集资金用途的情况 [6] 累计现金管理情况 - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1.96亿元 [6] - 累计使用金额未超过董事会审议通过的2亿元额度及期限 [6] - 截至2026年2月12日，子公司普莱德（苏州）在中国银行的募集资金专户余额为611.83万元，其中超过10万元基本存款额度的部分按协定存款利率计息 [6]

审计机构质量控制复核人员变更 - 公司于2025年10月续聘大信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 因审计机构内部工作调整 原项目质量控制复核人员高芳女士变更为张希海先生 [1] - 新任质量控制复核人员张希海先生为注册会计师 自2010年开始从事上市公司审计 2022-2024年度签署过1家上市公司及2家新三板公司的审计报告 [2] - 张希海先生近三年执业记录良好 未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施 [3] - 张希海先生不存在违反独立性要求的情形 [4] - 公司认为此次人员变更不会对2025年度审计工作产生不利影响 [5] 为子公司提供担保进展 - 公司为全资子公司天水长城开关厂集团有限公司提供了1亿元人民币的银行信贷业务担保 [8] - 该笔担保在公司2024年年度股东大会批准的额度范围内 公司为该子公司提供的担保总额度不超过3.5亿元人民币 [10] - 本次担保无反担保 [9] - 提供担保是为满足子公司日常生产经营资金需求 推进公司转型发展 [14] - 截至公告日 公司为该子公司累计担保余额为3.358亿元人民币 剩余可用担保额度为1420万元人民币 [11] 公司累计担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司经批准可对外担保总额为5.9亿元人民币 占公司最近一期经审计净资产的49.92% [15] - 公司及控股子公司已实际对外担保余额为5.24亿元人民币 占最近一期经审计净资产的44.37% [15] - 所有对外担保均为对合并报表范围内控股子公司或其子公司的担保 公司及控股子公司不存在逾期担保 [15]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2026年2月12日以通讯方式召开 [5] - 会议通知及材料于2026年2月2日通过电子邮件发出 [5] - 应出席会议董事9人 实际亲自出席董事9人 [6] 会议审议与表决情况 - 全体董事出席会议并对所有议案投同意票 [2][3] - 本次董事会会议的所有议案全部获得通过 [4] 高级管理人员2025年度绩效薪结算 - 审议通过了总经理沙海祥 副总经理兼董秘陆铭红 财务总监高飞2025年度考评和年绩效薪结算议案 [7][10] - 总经理沙海祥仅领取总经理岗位薪酬 不领取董事职务薪酬 [8] - 董事兼总经理沙海祥在相关议案表决中回避 [9] - 绩效薪结算后 将按应发总额的25%预发 余额在2025年报披露并复核后发放 [10] 高级管理人员董事会特别奖励 - 审议通过对副总经理兼董秘陆铭红女士给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 审议通过对财务总监高飞先生给予董事会特别奖励30万元 占其年薪标准的34% [12] - 上述高级管理人员的薪酬将在2025年度报告中披露 并向2025年度股东会汇报 [12]

公司财务与退市风险状况 - 公司股票已于2025年4月28日起被实施“退市风险警示”，原因是2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元 [2][5] - 根据公司2026年1月31日发布的业绩预告，预计2025年度实现营业收入在4.1亿元至5.3亿元之间，扣除后营业收入在3.6亿元至4.6亿元之间 [3][9] - 预计2025年度利润总额亏损0.9亿元至1.5亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损0.91亿元至1.51亿元，扣非后净利润亏损0.9亿元至1.5亿元 [3][9] - 预计2025年末归属于上市公司股东的所有者权益在3.4亿元至4.1亿元之间 [3][9] - 若公司2025年经审计的扣除后营业收入低于3亿元，或出现净利润为负且营收不达标等《股票上市规则》第9.3.12条所列情形，公司股票将被终止上市 [5][6][8] 公司资产处置进展 - 为优化资源配置，公司计划公开挂牌转让其全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司100%股权 [14][15] - 该股权于2026年1月23日至2月12日在湖南省联合产权交易所首次挂牌，挂牌底价为人民币8,695万元 [15] - 截至2026年2月12日公告期满，首次挂牌未征集到符合受让条件的意向受让方 [16] - 后续公司将根据实际情况，可能启动下一轮挂牌程序、调整挂牌价格或终结信息发布 [16] 公司治理与信息披露 - 公司前任会计师事务所北京国府嘉盈会计师事务所已辞任公司2025年度财务报表审计机构 [3] - 公司2025年度业绩预告数据为财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计或沟通，存在不确定性 [3][9] - 根据规定，公司在被实施退市风险警示后，需在会计年度结束后一个月内披露终止上市风险提示公告，并在年度报告披露前每十个交易日披露一次 [4] - 本公告为公司第二次披露可能被终止上市的风险提示公告 [10]

南向资金持股变动 - 2026年2月12日，南向资金减持中石化油服798.4万股，持股比例变动-1.00% [1][2] - 近5个交易日内有3天为减持，累计净减持948.2万股 [1] - 近20个交易日内有14天为减持，累计净减持1.26亿股 [1] - 截至2026年2月12日，南向资金共持有中石化油服7.9亿股，占公司已发行普通股的14.59% [1] 近期持股数据 - 2026年2月11日，持股7.98亿股，减持878.2万股，变动幅度-1.09% [2] - 2026年2月10日，持股8.07亿股，减持1872.2万股，变动幅度-2.27% [2] - 2026年2月9日，持股8.26亿股，增持188.0万股，变动幅度0.23% [2] - 2026年2月6日，持股8.24亿股，增持2412.6万股，变动幅度3.02% [2] 公司业务概览 - 公司为综合性油气工程与技术服务提供商 [2] - 公司运营五个业务分部：地球物理工程、钻井工程、测录井工程、井下作业工程及工程建设 [2] - 业务涵盖陆地与海洋的油气勘探开发、钻井、测井、井下作业及油气田建设等全流程技术服务 [2]

南向资金近期持股变动 - 2026年2月12日，南向资金减持复星医药（02196.HK）32.3万股，持股比例占公司已发行普通股的57.61% [1] - 近5个交易日内，有3天出现南向资金减持，累计净减持70.95万股 [1] - 近20个交易日内，有12天出现南向资金增持，累计净增持64.55万股 [1] 近期持股变动明细 - 2026年2月12日，持股总数3.18亿股，持股变动-32.30万股，变动幅度-0.10% [2] - 2026年2月11日，持股总数3.18亿股，持股变动-65.20万股，变动幅度-0.20% [2] - 2026年2月10日，持股总数3.19亿股，持股变动32.50万股，变动幅度0.10% [2] - 2026年2月9日，持股总数3.19亿股，持股变动17.90万股，变动幅度0.06% [2] - 2026年2月6日，持股总数3.18亿股，持股变动-23.85万股，变动幅度-0.07% [2] 公司业务概况 - 公司主要从事医药产品研发、制造与销售，经营五个分部：制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务、医药分销和零售以及其他 [2] - 制药分部业务包括创新药、成熟医药产品制造和疫苗 [2] - 医疗器械与医学诊断分部业务包括分子诊断、免疫诊断、微生物诊断及医疗美容器械的制造销售 [2] - 医疗健康服务分部经营线上线下一体化医疗服务平台 [2] - 公司产品主要用于肿瘤、免疫、中枢神经等治疗领域 [2]

公司董事会决议核心事项 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2026年2月12日召开，审议通过了四项议案，包括预计日常关联交易、部分物业公开挂牌出租、修改担保管理办法以及会计估计变更 [1] - 所有议案均获全票通过，无反对或弃权票 [1][6][7][9] 2026年度预计日常关联交易 - 公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易总金额为13,940万元 [12] - 与控股股东广新集团子公司的关联交易总额预计为7,218万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司佛山麦拉鸿基的关联交易总额预计为6,422万元，涉及采购、销售、提供管理服务及出租物业 [12] - 与参股公司宁波麦拉鸿基的关联交易总额预计为300万元，涉及采购及提供管理服务 [12] - 关联交易定价遵循国家定价、行业可比市场价格或合理推定价格的原则 [15] - 独立董事专门会议已审议通过该议案，认为交易属正常经营所需，定价公允，不影响公司独立性 [21] 关联交易具体构成 - **向广新集团子公司采购产品及技术服务**：预计金额不超过3,515万元 [2] - **向广新集团子公司销售产品及技术服务**：预计金额不超过3,083万元 [2] - **向麦拉鸿基销售产品**：预计金额不超过4,222万元 [2] - **向麦拉鸿基出租物业**：预计金额不超过1,300万元 [3] - **向麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过600万元 [3] - **向广新集团子公司出租物业**：预计金额不超过470万元 [4] - **向麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过300万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基采购产品**：预计金额不超过100万元 [2] - **向宁波麦拉鸿基提供管理服务**：预计金额不超过200万元 [3] - **向广新集团子公司提供管理服务**：预计金额不超过150万元 [3] 物业公开挂牌出租 - 公司拟通过产权交易中心公开挂牌出租位于佛山市禅城区的自有物业，总出租面积为8,182.1平方米 [22][26] - 租赁挂牌价格为23.50元/平方米/月，租赁期限为10年，免租期6个月，从第四年起每三年租金递增10% [22][27] - 根据评估报告，租赁标的首年月租金市场价值为183,100元，首年年租金市场价值为2,197,200元 [27] - 该交易不构成关联交易或重大资产重组，旨在提高资产使用效率 [24][29] 会计估计变更 - 会计估计变更自2026年2月6日起执行，原因是公司完成了对河北金力新能源科技股份有限公司100%股权的收购，新增锂电池湿法基膜、涂覆隔膜业务 [32] - 变更主要涉及应收账款信用减值组合划分、固定资产折旧和无形资产摊销方法，以涵盖新并入子公司的业务 [32] - 变更采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，也无需追溯调整 [32][36] - 董事会审计委员会及董事会认为变更符合企业会计准则，适应业务发展需要，不会对公司及股东利益造成损害 [36][37] 公司业务与关联方背景 - 公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，持股21.20%，注册资本50亿元，业务涵盖新材料、生物医药、高端装备制造等 [14] - 关联方佛山麦拉鸿基薄膜有限公司（原杜邦鸿基）为公司参股公司，注册资本7,915.58万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [14][15] - 关联方宁波麦拉鸿基薄膜有限公司（原宁波杜邦帝人鸿基）亦为公司参股公司，注册资本688万美元，主营双向拉伸聚酯薄膜 [15] - 公司自2007年起根据协议向麦拉鸿基及其关联公司提供有偿支援服务，费用按其销售净额的一定比例计提 [18]

南向资金持股动态 - 2月12日南向资金增持中国石油股份103.8万股 [1] - 近5个交易日累计获南向资金净增持7896.59万股 [1] - 近20个交易日中有16天获增持，累计净增持1.53亿股 [1] - 截至目前南向资金持有公司73.48亿股，占公司已发行普通股的34.81% [1] 公司业务概况 - 公司名称为中国石油天然气股份有限公司，主要从事石油和天然气生产和分销业务 [1] - 公司主要通过五个分部开展业务 [1] - 油气和新能源分部从事原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售以及新能源业务 [1] - 炼油化工和新材料分部从事原油及石油产品的炼制，基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售以及新材料业务 [1] - 销售分部从事炼油产品和非油品的销售以及贸易业务 [1] - 天然气销售分部从事天然气的输送及销售业务 [1] - 总部及其他分部从事资金管理、融资、总部管理、研究开发及为集团其他经营分部提供商务服务 [1]

南向资金对中国石油化工股份的持股动态 - 2026年2月12日，南向资金减持中国石油化工股份1660.2万股，持股变动为-0.22% [1] - 近5个交易日中，有3天获南向资金增持，累计净增持1807.2万股 [1] - 近20个交易日中，有14天获南向资金增持，累计净增持4.0亿股 [1] - 截至目前，南向资金持有公司75.75亿股，占公司已发行普通股的31.84% [1] 中国石油化工股份近期持股变动详情 - 2026年2月11日，持股减少2998.0万股，变动幅度-0.39% [2] - 2026年2月10日，持股增加2305.0万股，变动幅度0.30% [2] - 2026年2月9日，持股增加310.2万股，变动幅度0.04% [2] - 2026年2月6日，持股增加3850.2万股，变动幅度0.51% [2] 中国石油化工股份业务分部 - 公司是一家主要从事石油、天然气和化工经营业务的中国公司 [2] - 公司经营五个分部：勘探及开发、炼油、营销及分销、化工、本部及其他 [2] - 勘探及开发分部负责油田勘探开发及原油天然气销售 [2] - 炼油分部加工提炼原油并制造销售石油产品 [2] - 营销及分销分部在中国拥有经营油库加油站，并通过批发零售网络分销产品 [2] - 化工分部制造销售石化产品及其他化工产品 [2] - 本部及其他分部主要包括进出口贸易业务和研发工作 [2] 相关ETF产品信息 - 红利低波50ETF (159547) 跟踪中证红利低波动指数，近五日涨跌1.65%，市盈率8.22倍，最新份额7.2亿份，估值分位74.45% [5] - 恒生红利ETF (159726) 跟踪恒生中国内地企业高股息率指数，近五日涨跌1.74%，最新份额3.6亿份 [5] - 红利质量ETF (159758) 跟踪中证红利质量指数，近五日涨跌0.99%，市盈率14.16倍，最新份额增加1400.0万份至13.7亿份，净申赎1572.3万元，估值分位2.94% [6] - 央企改革ETF (512950) 跟踪中证央企结构调整指数，近五日涨跌1.56%，市盈率15.26倍，最新份额40.4亿份，估值分位67.34% [7]

诉讼事项进展 - 公司控股子公司二热公司作为被告及协助执行人的买卖合同纠纷案已一审调解结案，原告起诉金额为3915.33万元 [1] - 法院裁定解除对二热公司应付山西二建账款4500万元的冻结，原告天津工程已申请撤回对二热公司的起诉 [2] - 经法院调解，被告山西二建同意于2026年3月1日前一次性支付所欠原告天津工程材料款3630.19万元，案件受理费与诉讼保全费由原被告双方各承担50% [2] - 本次诉讼案件对公司本期利润及期后利润无影响 [1][3] - 截至2026年2月11日，公司累计新增5件未披露的小额诉讼案件，涉案金额合计543.18万元 [3] 董事会决议与高级管理人员变动 - 公司第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年2月12日以通讯表决方式召开，应到及实到董事均为9名，会议审议通过了两项议案 [6][7][8][11][12] - 公司副总经理武超先生、石成忠先生因工作变动辞去副总经理职务，辞职后仍分别担任公司职工代表董事和董事，其辞职不影响公司正常生产经营 [16][17] - 公司董事会聘任张哲先生、刘佳辉先生、谭海燕先生、荆波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满 [17] - 新聘任的四位副总经理此前均无公司股份，且均无法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形 [23][24][25][26][27] 资产租赁交易 - 为拓展沈阳市大东区汽车城区域供热市场份额，公司拟与沈阳东启城市建设工程有限公司签订《供热管线租赁协议》 [28][29] - 租赁标的为东启建设在汽车城区域已建成的供热管道，总长度11174.20米，租赁期限为20个采暖季，至2045-2046年度采暖季结束 [29][32] - 年租金为114万元（含税），租赁期内租金总额为2280万元，协议签订后需一次性支付前五年租金合计570万元 [29][33] - 交易对方东启建设由沈阳市大东区国资委实际控制，为非关联方，截至2024年底其总资产为10.86亿元，净资产为8.11亿元 [30][31] - 此次租赁有利于公司快速获取供热资源，支撑区域项目落地，扩大供热覆盖面积，符合公司发展战略 [36]