广州环投永兴集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为保障广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）等 相关法律、行政法规以及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的执行机构和经营决策机构，依据 《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事会成员中 包括 3 名独立董事。 董事可以兼任公司总经理或者其他高级管理人员，但兼任公司总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二 分之一。董事会设董事长一名， ...