证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-034 具 体 内 容 详 见 公 司 于2024年6月25日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的相关制度。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 七次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 25 日 1 ...