董监高责任险 - 赔偿限额为人民币10,000万元[16] - 保费总额不超过人民币50万元/年[17] - 保险期限为12个月[18] 公司股本 - 首次公开发行股票完成后注册资本由750,000,000元变更为900,000,000元[22] - 首次公开发行股票完成后股份总数由750,000,000股变更为900,000,000股[22] - 首次公开发行股票数量为15,000万股[22] 公司上市 - 股票于2024年1月18日在上海证券交易所主板挂牌交易[23] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[23] 股东大会 - 现场会议时间为2024年7月10日14:00[10] - 网络投票起止时间为2024年7月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为2024年7月10日9:15 - 15:00[10] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[26] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[26] - 公司及控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[26] - 超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[27] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定条件下提议或自行召集主持临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[33] 董事相关 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二，监事会应审议其履职情况[36] - 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议，董事会应提请股东大会撤换[36] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[36] 关联交易 - 重大关联交易指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论[39] - 应当披露的关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[40] 专门委员会 - 各专门委员会成员均由3名董事组成[41] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人[41] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[41] 利润分配 - 重大投资计划或重大现金支出指公司及下属子公司未来十二个月内相关交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的10%[45] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或资产负债率高于70%，或当期经营活动产生的现金流量净额为负，可不进行利润分配[45] - 公司董事会审议并公告利润分配方案提交股东大会批准，未做现金利润分配方案需征询意见并披露原因[45] 制度修订 - 公司提请股东大会审议《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[48] - 公司拟制定《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》并提请股东大会审议[50] - 公司拟修订《股东大会议事规则》并提请股东大会审议[52]