证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-002 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振林、李金村、刘倩已回 避表决。 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召 开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、公司类 型、修改<公司章程>并办理工商变 ...