北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称"穗柯智能"） 100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 11 月 14 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北自所（北京） 科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕95 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 根据相关法规及《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过 1 个月，如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大 资产重组审核规则》的规定，向上海证券交易所申请延期一次，时间不得超过 1 个月。 公司收到《审核问询函》后，立即会同本次重组的交易各方及中介机构就《审 核问询函》中所涉及的问题认真研究并逐项落实。为确保回复内容的真实、准确、 完整，经与交易各方及中介机构审慎协商，公司已向上海证券交易所提交延期回 复的书面申请，延期时间不超过 1 个月，并在期限届满前披露《审核问询函》回 复并提交相关文件。 本次交易尚需上海证券交易所审核 ...

证券代码：603082 证券简称：北自科技 北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 北自所（北京）科技发展股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东会顺利召开，根据《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规定，制定 本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。 2025年第三次临时股东会须知 1、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的程 序安排和会务工作。 各位股东及股东代表： 2、请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）务必携带相关证 明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、 加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年12月19日下午13:30-14:00准 时到达会场办理签到登记手续。 2025年12月 1 | . | | | --- | --- | | | | | | œ | 3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。 4、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请 ...

2025年第三次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月19日14点00分在北京市西城区教场口街1号3号楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月19日9:15至15:00 [1] - 会议将审议关于续聘会计师事务所的议案，该议案需对中小投资者单独计票 [2][3] - 公司为服务中小投资者，将使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [5] - 股权登记日为2025年12月18日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月18日9:00至15:00 [8][12] 续聘会计师事务所相关决议 - 公司第二届董事会第八次会议全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权）续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [29][36] - 该续聘议案已经董事会审计委员会审议通过，认为信永中和具备专业胜任能力，并同意提交董事会及股东会审议 [28][35] - 续聘事项尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效 [30][37] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [17] - 截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人 [17] - 信永中和2024年度业务总收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元 [18] - 2024年度，信永中和为383家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.71亿元，公司同行业上市公司审计客户家数为255家 [18][20] - 信永中和近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次 [22] 审计项目团队与费用 - 2025年度审计费用合计30.00万元（含税），其中财务报告审计费用25.00万元，内部控制审计费用5.00万元，费用较上期未增长 [26] - 项目签字合伙人为张昆女士，质量控制复核合伙人为梁志刚先生，签字注册会计师为孙佩佩女士，三人近三年均无不良执业记录 [23][24] - 信永中和及项目相关从业人员不存在违反独立性要求的情形 [25]

公司治理动态 - 北自科技拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 该续聘事项尚需提交公司股东会审议 [1]

审计机构情况 - 拟续聘信永中和为2025年度财务及内控审计机构，待股东会审议[2] - 2025年度审计费用30万元，较上期未增长[11] 信永中和数据 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[3] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元[3] - 同行业上市公司审计客户255家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监管措施17次[6] 决策情况 - 第二届董事会第八次会议9票同意续聘，聘期一年[14] - 续聘尚需股东会审议通过生效[15]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月19日14点召开[4][5] - 会议地点为北京市西城区教场口街1号3号楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月19日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[8] 议案信息 - 审议关于续聘会计师事务所的议案[10] - 议案相关公告于2025年12月4日刊载[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年12月11日[17] - 登记时间为12月18日特定时段[19] - 登记地点为北京市西城区教场口街1号3号楼[19]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年11月27日通讯发通知和材料，12月3日截止表决[2] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，9票同意，尚需股东会审议[3] - 审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》，9票同意[4]

股价与交易数据 - 11月11日公司股价无涨跌，成交额为3739.47万元 [1] - 当日融资买入482.42万元，融资偿还263.47万元，实现融资净买入218.95万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计1.27亿元，其中融资余额1.27亿元，占流通市值的8.27%，该余额低于近一年40%分位水平 [1] - 融券方面，当日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，该水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司于2024年1月30日上市，主营业务为以自动化立体仓库为核心的智能物流系统 [1] - 智能生产物流系统收入占比50.78%，智能仓储物流系统收入占比47.13% [1] - 截至9月30日，股东户数为1.37万，较上期减少18.19%；人均流通股为2969股，较上期增加22.24% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入14.02亿元，同比减少3.51%；归母净利润为1.18亿元，同比减少3.45% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后公司累计派现1.88亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股82.36万股，较上期增加63.28万股 [3]

公司研发信息披露 - 公司在互动平台回应投资者关于研发工作的提问 [1] - 公司建议投资者关注其公开披露的信息以了解研发进展 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][4] - 本次交易已获得上海证券交易所受理 受理通知文号为上证上审（并购重组）〔2025〕88号 [1][4] - 公司于2025年11月6日披露了本次交易的报告书（申报稿）等相关文件 [1] 文件修订情况 - 相较于2025年10月11日披露的报告书（草案） 本次申报稿对部分内容进行了修订 [2] 后续程序 - 本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施 [5] - 公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [5]