证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2024-031 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及其他高级管理 人员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合 法、有效。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》。 本议案经审计委员会审议通过。 表决情况：同意 9 票，反 ...