招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年5月26日以电子邮 件方式发出第十二届董事会第三十四次会议通知，于5月28日以远程视频电话会议 方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事13名，实际参会董事11名， 周松非执行董事和陈冬非执行董事因其他公务未出席，分别委托张健非执行董事 和孙云飞非执行董事代为出席会议。本公司5名监事列席了会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于对外投资额度授权的议案》。 同意：13票 反对：0票 弃权：0票 A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-020 招商银行股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 二、审议通过了《关于招商银行首席风险官辞任的议案》，同意朱江涛先生 因行内分工变动原因辞去其兼任的招商银行首席风险官职务，辞任自 2024 年 5 月 28 日起 ...