三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，调整后的 招商银行第十二届董事会各专门委员会成员组成具体如下： A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-036 招商银行股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2024 年 8 月 23 日以电 子邮件方式发出第十二届董事会第三十八次会议通知，于 8 月 27 日以书面传签 方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第十二届董事会副董事长的议案》，同意石岱女 士担任本公司第十二届董事会副董事长，任期自国家金融监督管理总局核准其副 董事长任职资格之日起，至第十二届董事会届满之日止。 同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审议通过了《关于提名第十二届董事会非执行董事的议案》，同意提名 邓仁杰先生为本 ...