深圳市物业发展(集团)股份有限公司 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第22次会议的通知，会议于2023年12 月12 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于公司 2022 年度高管考核结果及运 用方案的议案 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-33 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过关于调整第十届董事会专门委员会部分 委员的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上 市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计与风险管理委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保证公 ...