业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100.00%[5] 制度建设 - 2023年完成多项治理层面制度修订与增补[7] - 2023年发布《财务手册》等并修订《全面预算管理规定》等[12] - 2023年制定《建设工程重大招标采购管理工作实施细则》[14] - 2023年制定发布《工程质量管理指引汇编》等完善工程项目制度[14] - 2023年修订《安全生产和职业健康管理制度汇编》[14] 组织管理 - 2023年对董事会专门委员会委员进行优化调整[8] - 2023年组织实施人力资源信息系统开发优化工作[10] 公益活动 - 2023年“红色旗帜、红色行动”公益献血活动730人参与，560人成功献血，总量超19万毫升[10] 风险管理 - 每季度开展重大风险跟踪监测，每半年开展全面风险排查[11] - 2023年印发《全面风险管理手册》[11] 内控标准 - 明确财务报告内控潜在错报金额不同缺陷对应比例[17] - 明确非财务报告内控直接财产损失金额不同缺陷对应比例[19] 审计工作 - 审计部完成治亏扭亏等专项审计及年度投资后评价工作[16] 内控情况 - 报告期内未发现财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[21][22] - 报告期内无其他内部控制相关重大事项说明[23]