深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》（公告编号：2024-39 号）。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知，会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...