公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日，1年内未行使则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[32] - 交易多项指标超一定比例需股东会审议[33][34] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[38] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 相关股东可提议、召集主持股东会，有时间和持股比例要求[46] - 董事会等及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[50] - 股东会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[50][52] - 股东会延期、取消或变更地点需提前公告说明[53][56] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 特定重大事项需特别决议通过[65] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[66] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[66] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决[67] - 股东会选举董监事实行累积投票制[69] - 年度股东会董监作报告，独董述职[75] - 股东会会议记录保存不少于十年[61][79] - 《股东会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[74] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[75][76] - 董事任期三年，可连选连任，暂设1名职工代表董事[81] - 独立董事候选人由董事会等推荐，有任职条件和连任限制[81][87][89] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[92] - 专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[92] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期三年[105] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，设主席1人[112][114] 董事会相关规定 - 交易多项指标超一定比例须董事会审议并披露[95] - 公司与关联方交易及资产财务核销事项由董事会决定[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[100] - 相关主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[101] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[119] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[119][121] - 董事会2个月内完成股利派发[121] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划有金额标准[124] - 利润分配方案需董事2/3以上同意，监事会审议通过后提交股东会[125] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[130][131] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散成立清算组[142] - 控股股东定义[149] - 2023年12月28日新《公司章程》实施，原章程废止[150][151]