证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2023-062 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十次临时会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 19 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾 科技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事 会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《关于延长募投项目"企业数字智慧化管理提升项目"实施期限的公告》（公 告编号：2023-064）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日 1 / 3 经表决，本次董事会会议审议并通过了以下议案， ...