业绩总结 - 2023年营业收入69,517.53万元，较2022年下降3%[69][71] - 2023年净利润2,028.23万元，较2022年下降50%[69][72] - 2023年归属于母公司股东的净利润4,249.74万元，较2022年下降38%[69] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,566.69万元，较2022年下降34%[69] - 2023年末资产合计264,690.43万元，较2022年末增长5%[71] - 2023年经营活动现金流入小计69,220.99万元，较2022年增长16%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计20,755.48万元，较2022年增长104%[73] - 2023年末货币资金61,247.85万元，较2022年末下降28%[70] - 2023年末应收票据400.90万元，较2022年末增长579%[70] - 2023年末开发支出10,086.28万元，较2022年末增长449%[70] - 2023年末非流动资产合计43,342.55万元，较2022年末增长63%[71] 公司决策 - 2024年公司董事会计划提升运作规范水平，完善治理结构[62] - 2024年公司董事会计划规范信息披露工作，完善规章制度[64] - 2024年公司董事会计划开展投资者关系管理，维护中小投资者权益[65] - 公司及子公司拟申请不超过70000万元的综合授信额度，拟提供担保不超过70000万元[32] - 公司拟变更注册资本、股份数额等并修改《公司章程》，办理工商变更登记[44] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等六项制度[47] - 2023年8月公司同意使用超募资金回购股份，现拟变更用途为注销以减少注册资本[50] 股份回购 - 2023年公司累计回购股份682226股，占公司总股本的比例为0.49%，已支付总金额为21817820.52元，占2023年年度归属于母公司所有者净利润的51.34%[19] 会议情况 - 2023年度公司召开9次董事会，审议通过34项议案[57] - 2023年公司召开2次股东大会，审议12项议案[59] - 2023年公司董事会召开9次会议，涉及募投项目延期、激励计划、回购股份等议案[58] - 2023年公司董事会下设专门委员会召开会议，审计委员会4次、薪酬与考核委员会2次、提名委员会1次、战略委员会1次[60] - 2023年公司共计召开7次监事会，审议通过26项议案[74] 津贴拟定 - 2024年度独立董事津贴拟定为每年税前6万元人民币[27] - 2024年度内部监事津贴拟定为每年税前6万元人民币[39] - 2024年度外部监事津贴拟定为每年税前6万元人民币[39] 担保情况 - 2023年公司为全资子公司提供担保余额合计50,850万元，占最近一期经审计净资产的比例为27.71%[80] 股东大会相关 - 嘉和美康2023年年度股东大会时间为2024年5月21日14点30分[10] - 会议地点为北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[10] - 通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月21日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月21日的9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟[6] - 本次大会表决票清点工作由两名股东代表、一名监事和一名律师组成[7]