董事会会议 - 公司第十一届董事会第三十六次会议于2024年7月10日召开，9位董事均出席[2] 董事选举 - 同意吴凯军等6人为第十二届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][4] - 同意陈高才等3人为第十二届独立董事候选人，需上交所备案无异议后提交股东大会审议[5][6] 津贴议案 - 第十二届董事会独立董事年度津贴10万元（含税），非独立董事6万元（含税），提交股东大会审议[7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[8]